東方通信股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會會議資料
(資料圖)
■時間：2022年12月30日下午14:30
■地點：浙江省杭州市濱江區(qū)東方通信科技園A樓210會議室
東方通信股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會議程
一． 主持并宣布會議開始
二． 聽取大會報告或議案
（一）關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
三． 股東代表發(fā)言或提問
、公司董事會及經(jīng)營層回答問題四． 審議上述議案并進行投票表決
五． 宣讀表決結(jié)果
六． 見證律師宣讀法律意見書
七． 宣讀本次股東大會決議
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
各位股東及與會代表：
東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度聘請
中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構(gòu)。
根據(jù)業(yè)務(wù)需要
，公司擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)
。財務(wù)審計費用擬定為79.03萬元人民幣，內(nèi)部控制審計費用擬定
為20萬元人民幣
，共計報酬99.03萬元人民幣。請各位股東予以審議！
東方通信股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會（現(xiàn)場）投票表決辦法
一
二
、股東在投票時請在表決表上注明該票所代表的股份數(shù)并簽名
。三、每股為一票表決權(quán)
，投票結(jié)果按股份數(shù)判定票數(shù)。表決時，股東應(yīng)在“同意”（或“反對”，或“棄權(quán)”）相應(yīng)空格內(nèi)打
“√”或“○”號
。四
、會議設(shè)監(jiān)票人三名，其中兩名為股東代表，一名為監(jiān)事代表
；會議由計票人計票，由監(jiān)票人監(jiān)票并當場宣布表決結(jié)果。五
、不使用本次會議統(tǒng)一發(fā)放的表決票，或夾寫規(guī)定外文字或填寫模糊無法辨認者
，視為無效票，作棄權(quán)處理。六
、在會議期間離場或不參與投票者，作棄權(quán)處理。東方通信股份有限公司
二○二二年十二月二十四日
關(guān)鍵詞： 東方通信股份有限公司 臨時股東大會 會計師事務(wù)所
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