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證券代碼：688555 證券簡稱：*ST澤達(dá) 公告編號：2022-073

澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年1月17日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期

、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2023年 1月 17日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)教工路 1號數(shù)源軟件園 12號樓公司會議室（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023年 1月 17日

至 2023年 1月 17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段

，即 9:15-9:25

，9:30-11:30，13:00-15:00

；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00

。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通

、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券

、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票

，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二

、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	《關(guān)于啟動穩(wěn)定股價(jià)措施暨回購股份方案的議案》	√

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案 1已經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過

，并經(jīng)第二屆董事會第二十七次會議提請召開股東大會

，相關(guān)公告已于2022年 12月 27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》披露。公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前

，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》

。

、特別決議議案：1

、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三

、股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的

，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的

，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明

。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的

，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表）

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
A股	688555	*ST澤達(dá)	2023/1/10

（二）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員。

（四）其他人員

五

、會議登記方法

1、自然人股東出席會議的應(yīng)持本人身份證/護(hù)照

、股東賬戶卡原件

；委托代理人代表自然人出席會議的

，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件

、授權(quán)委托書原件和受托人身份證/護(hù)照原件辦理登記。

、由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證

、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身份證明書原件

、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件

；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會議的

，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位公章的授權(quán)委托書原件

、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

、股東賬戶卡和股東持股憑證原件辦理登記

。

、擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于 2023年 1月 11日 15:00之前將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱 ir@sino-essence.com（出席現(xiàn)場會議時查驗(yàn)登記材料原件）

。股東可按以上要求以信函

、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023年 1月 11日 15:00

，信函

、傳真中需注明股東聯(lián)系人

、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣

。通過電子郵件

、信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件

。公司不接受電話方式辦理登記。

六

、其他事項(xiàng)

（一）為配合新冠肺炎疫情防控工作

，建議股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票。確需現(xiàn)場參會的

，請務(wù)必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀

，參會當(dāng)日須根據(jù)會議召開地疫情防控相關(guān)規(guī)定，出示核酸檢測報(bào)告

，核酸陽性股東請主動回避

，會議現(xiàn)場需佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個人防護(hù)

；會議當(dāng)日公司會按疫情防控要求對前來參會者進(jìn)行體溫測量和登記

，體溫正常者方可參會，請予配合。

（二）本次股東大會出席會議的股東或代理人交通

、食宿費(fèi)自理

。

（四）本次股東大會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會

，之后到達(dá)會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現(xiàn)場投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加現(xiàn)場會議或者不能進(jìn)行現(xiàn)場投票表決的

，一切后果由股東或其代理人自行承擔(dān)

。

（五）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江杭州西湖區(qū)教工路 1號數(shù)源軟件園 12號樓 3層

郵政編碼：310000

聯(lián)系電話：0571-87318958

電子郵箱：ir@sino-essence.com

聯(lián)系人：孫娜

特此公告。

澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司董事會

2022年 12月 27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 1月 17日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

澤達(dá)易盛（天津）科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 1月 17日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	《關(guān)于啟動穩(wěn)定股價(jià)措施暨回購股份方案的議案》

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”

、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的

，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞：股東大會上海證券交易所授權(quán)委托書

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