證券代碼：832982 證券簡稱：錦波生物 主辦券商：中信證券
山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨立董事提名人聲明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任提名人山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司董事會
士為山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長
一、被提名人已同時符合以下條件：
（一）具備掛牌公司運作的基本知識
規(guī)章、規(guī)范性文件及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則
（二）具有五年以上法律
董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗
（三）全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱全國
股轉(zhuǎn)公司）規(guī)定的其他條件。
二
件及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求：
（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定
（二）《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定
；（三）中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者
退（離）休后擔(dān)任上市公司
、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；（四）中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任
職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定
；（五）中央紀委、教育部
、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定
；（六）中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度
指引》的相關(guān)規(guī)定；
（七）中國證監(jiān)會《證券公司董事
格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定
（八）中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理
人員任職資格管理辦法》《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》《保險公司董事
（九）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章
份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的情形
三、被提名人具備獨立性
（一）在掛牌公司或者其控制企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主
要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶
（二）直接或間接持有掛牌公司 1%以上股份或者是掛牌公司前
十名股東中的自然人股東及其直系親屬
（三）在直接或間接持有掛牌公司 5%以上股份的股東單位或者
在掛牌公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬
（四）在掛牌公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)任職的
人員
（五）為掛牌公司及其控股股東
企業(yè)提供財務(wù)、法律
（六）在與掛牌公司及其控股股東
的企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事
（七）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；
（八）全國股轉(zhuǎn)公司認定不具有獨立性的其他人員
前述第（四）項
實際控制人控制的企業(yè)
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事
員的情形的；
（二）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施
（三）被全國股轉(zhuǎn)公司或者證券交易所采取認定其不適合擔(dān)任
公司董事、監(jiān)事
（四）最近三十六個月內(nèi)因證券期貨違法犯罪
行政處罰或者司法機關(guān)刑事處罰的
（五）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被
司法機關(guān)立案偵查
（六）最近三十六個月內(nèi)受到全國股轉(zhuǎn)公司或證券交易所公開譴
責(zé)或三次以上通報批評的；
（七）根據(jù)國家發(fā)改委等部委相關(guān)規(guī)定
被限制擔(dān)任董事或獨立董事的
（八）在過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會
議或者因連續(xù)兩次未能出席也不委托其他董事出席董事會會議被
董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的
（九）全國股轉(zhuǎn)公司規(guī)定的其他情形
五、包括山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司在內(nèi)
獨立董事的境內(nèi)上市公司或掛牌公司數(shù)量未超過五家
山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。本提名人已
經(jīng)根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理指
引第2號——獨立董事》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確
認符合要求
何虛假陳述或誤導(dǎo)成分
，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果
。山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司
董事會
2022年12月27日
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