證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技 公告編號：2023-006
陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
，并對其內(nèi)容的真實性
、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年1月18日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一
、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期
、時間和地點
召開日期時間：2023年1月18日 14 點 30分
召開地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期A3座八層公司會議室 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年1月18日
至2023年1月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00
；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券
、轉(zhuǎn)融通
、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)
、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票
，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二
、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 |
| 非累積投票議案 |
| 1 | 關(guān)于變更公司注冊資本 、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案 | √ |
| 2.01 | 《股東大會議事規(guī)則》 | √ |
| 2.02 | 《董事會議事規(guī)則》 | √ |
| 2.03 | 《監(jiān)事會議事規(guī)則》 | √ |
| 2.04 | 《獨立董事工作制度》 | √ |
| 2.05 | 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 | √ |
| 2.06 | 《融資管理制度》 | √ |
| 2.07 | 《對外擔保管理制度》 | √ |
| 2.08 | 《對外投資管理制度》 | √ |
| 2.09 | 《重大交易決策制度》 | √ |
| 2.10 | 《募集資金管理制度》 | √ |
| 3 | 關(guān)于聘請2022年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過
，相關(guān)公告已于2023年1月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露
。
2、 特別決議議案：議案1
3
、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3
4
、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三
、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的
，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票
。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的
，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明
。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場
、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準
。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交
。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表）
，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決
。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688498 | 源杰科技 | 2023/1/11 |
（二） 公司董事
、監(jiān)事和高級管理人員
。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五
、 會議登記方法
（一）登記方式：以傳真
、電子郵件或現(xiàn)場方式進行登記
1、個人股東登記：出示本人身份證
、證券賬戶
；委托代理人出席的
，受托人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書
、個人股東證券賬戶
；
2、法人股東登記：出示法定代表人本人身份證
、法定代表人證明書
、證券賬戶、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
；法人股東委托代理人出席的
，受托人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書
、法人股東證券賬戶
、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3
、異地股東可采用傳真或電子郵件方式進行登記
。以傳真或電子郵件方式進行登記的股東，在現(xiàn)場會議召開前
，須將上述有效證件提供給工作人員核對
。
（二）登記時間：2023年1月16日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00
；2023年1月17日（星期二）9:00-12:00
。
（三）登記地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期A3座八層公司證券部。
（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東
，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票
。
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳晶
電 話：029-38011198
傳 真：029-38011190
電子郵箱：ir@yj-semitech.com
聯(lián)系地址：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期A3座八層公司證
券部
（二）現(xiàn)場會議費用：出席現(xiàn)場會議者食宿
、交通費自理
。
（三）注意事項：出席會議的股東及受托人請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時到達會場辦理登記手續(xù)。
特此公告
。
陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會
2023年1月3日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月18日召附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月18日召
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于變更公司注冊資本 、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 |
| 2.00 | 關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案 |
| 2.01 | 《股東大會議事規(guī)則》 |
| 2.02 | 《董事會議事規(guī)則》 |
| 2.03 | 《監(jiān)事會議事規(guī)則》 |
| 2.04 | 《獨立董事工作制度》 |
| 2.05 | 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 |
| 2.06 | 《融資管理制度》 |
| 2.07 | 《對外擔保管理制度》 |
| 2.08 | 《對外投資管理制度》 |
| 2.09 | 《重大交易決策制度》 |
| 2.10 | 《募集資金管理制度》 |
| 3 | 關(guān)于聘請2022年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 |
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”
