(資料圖)
證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設(shè) 公告編號：2023-008 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司
關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實
、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
。江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023年 1月 5日第八屆董事會第三十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了公司 2023年度非公開發(fā)行 A股股票相關(guān)議案，擬提交股東大會審議
。內(nèi)容詳見公司 1月 6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2023年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》等相關(guān)公告
。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（簡稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的有關(guān)規(guī)定：“上市公司申請發(fā)行證券
，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應(yīng)按照本規(guī)定編制前次募集資金使用情況報告
，對發(fā)行申請文件最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告截止日的最近一次（境內(nèi)或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明
，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準(zhǔn)”。
根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2851號）核準(zhǔn)
，2016年公司向特定對象非公開發(fā)行 A股316,076,293股
，發(fā)行價格 14.68元/股，募集資金總額人民幣 464,000.00萬元
，扣除承銷費等發(fā)行費用實際募集資金凈額人民幣 458,023.39萬元
。有關(guān)募集資金經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年 3月 29日出具的大信驗字[2016]第 15-00008號《驗資報告》確認到位。
鑒于公司最近五個會計年度不存在通過配股
、增發(fā)
、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度
，因此公司本次非公開發(fā)行 A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告
，也無需聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
特此公告
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