北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司
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2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2022年
現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)在本年度的工作報(bào)告如下:
一
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi) 9次會(huì)議
會(huì)議屆次 | 召開(kāi)時(shí)間 | 議案 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 | 2022 年 3 月 9 日 | 《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議 | 2022 年 4 月 21 日 | 《關(guān)于<2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 《關(guān)于 2021 年年度報(bào)告及其摘要的議案》 《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》 《關(guān)于<2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》 《關(guān)于<2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 《關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 《關(guān)于監(jiān)事 2022 年度薪酬的議案》 《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 《關(guān)于 2022 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 《關(guān)于 2022 年第一季度報(bào)告的議案》 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 |
《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期及調(diào)整投資金額的議案》 《關(guān)于使用部分募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余 、調(diào)減資金及部分超募資金新建募投項(xiàng)目的議案》 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》 《關(guān)于<公司第一期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》 《關(guān)于公司<第一期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法>的議案》 《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》 《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》 | ||
第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議 | 2022 年 4 月 28 日 | 《關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議 | 2022 年 5 月 17 日 | 《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議 | 2022 年 5 月 23 日 | 《關(guān)于簽訂商標(biāo)及域名轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議 | 2022 年 6 月 27 日 | 《關(guān)于使用部分超募資金新建募集資金投資項(xiàng)目的議案》 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 | 2022 年 8 月 17 日 | 《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格及授予數(shù)量的議案》 《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》 《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》 |
第二屆監(jiān)事 | 2022 年 | 《關(guān)于 2022 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》 |
會(huì)第九次會(huì)議 | 8 月 29 日 | 《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》 《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資金額的議案》 |
第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 | 2022 年 10 月 28 日 | 《關(guān)于 2022 年第三季度報(bào)告的議案》 《關(guān)于增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》 《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》 |
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)
(一)公司依法運(yùn)作情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:董事會(huì)能?chē)?yán)格按照《公司法》和《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作
(二)檢查公司財(cái)務(wù)狀況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司的財(cái)務(wù)體系完善
(三)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2022年度,公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需
(四)檢查公司對(duì)外投資情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2022年度,公司對(duì)外投資交易價(jià)格定價(jià)合理
(五)對(duì)公司內(nèi)部控制的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效的執(zhí)行
(六)公司對(duì)外擔(dān)保情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2022年度
,公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,不存在其他損害公司股東利益的情況。(七)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2022年度
,公司董事會(huì)和管理層能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,未發(fā)現(xiàn)有損害股東利益的情形發(fā)生。(八)募集資金管理和使用情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2022年度
,公司募集資金的管理和使用均符合相關(guān)要求,未發(fā)現(xiàn)發(fā)生違規(guī)管理或使用募集資金的情況。2023 年
,公司監(jiān)事會(huì)將會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求,以財(cái)務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部控制為核心,認(rèn)真履行職責(zé)。依法監(jiān)督公司董事和高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的情況,督促公司規(guī)范運(yùn)作;同時(shí),加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,依法列席公司董事會(huì),定期組織召開(kāi)監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年4月27日
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