金冠電氣股份有限公司
2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在2022年度工作中
，我們嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事履職指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定
，勤勉
、誠(chéng)信、獨(dú)立地履行職責(zé)
；叟孔?021年年度股東大會(huì)表決通過之日起擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿。 ，出席董事會(huì)會(huì)議和各專門委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀公正地發(fā)表獨(dú)立意見與建議，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，促進(jìn)公司的規(guī)范化運(yùn)作和治理水平提升，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。現(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下：
；叟繛楣镜诙枚聲?huì)獨(dú)立董事候選人。2022年5月6日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，吳?div id="4qifd00" class="flower right">
(資料圖片)
一
、獨(dú)立董事的基本情況報(bào)告期內(nèi)
，李斌先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，在第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議上，經(jīng)公司股東河南錦冠新能源集團(tuán)有限公司提名、公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)遴選、董事會(huì)審議，董事會(huì)同意提名吳?div id="4qifd00" class="flower right">(一)基本情況
1.郭潔女士
公司獨(dú)立董事
，任期至2024年7月18日；1961年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，正高職研究員。1978年7月至1979年9月，任西安鐵路局鐵四段工人；1983年7月至2002年9月，歷任西安電瓷研究所助理工程師
、工程師
、主任工程師
、高級(jí)工程師、教授級(jí)高級(jí)工程師、四室（避雷器研發(fā)室）主任、西安電瓷研究所黨委委員；2002年10月至今，任西安交通大學(xué)電氣學(xué)院高電壓技術(shù)教研室正高職研究員、碩士研究生導(dǎo)師；2018年6月至今，任金冠電氣獨(dú)立董事。
2.吳希慧女士
公司獨(dú)立董事
，任期至2024年7月18日；1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，教授，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1995年7月至2005年12月,在南陽方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)師，從事審計(jì)工作；2006年1月至2006年7月，在南陽中科有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)主管，從事審計(jì)工作；2006年8月至2021年4月，在河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院從事會(huì)計(jì)教學(xué)與科研工作；2021年6月至今，在河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院擔(dān)任經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副院長(zhǎng)；2022年5月至今，任金冠電氣獨(dú)立董事
。
3.崔希有先生
公司獨(dú)立董事，任期至2024年7月18日
；1975年出生
，中國(guó)國(guó)籍
，無境外永久居留權(quán)
，本科學(xué)歷，中國(guó)執(zhí)業(yè)律師
。1999年9月至2002年6月
，在黑龍江銀龍律師事務(wù)所擔(dān)任律師
；2002年6月至2005年7月
，在北京市京都律師事務(wù)所擔(dān)任律師；2005年7月至今
，在北京市銘達(dá)律師事務(wù)所歷任律師
、合伙人；2018年6月至今任金冠電氣獨(dú)立董事
。
（二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明
作為公司的獨(dú)立董事
，未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司主要股東單位中擔(dān)任任何職務(wù)
；獨(dú)立董事及獨(dú)立董事的直系親屬均未直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份的1%以上
，且均不是上市公司前十名股東，沒有從上市公司或其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
報(bào)告期內(nèi)
基于上述
，不存在影響公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況。二
、獨(dú)立董事年度履職概況（一）出席會(huì)議情況
1.參加董事會(huì)和股東大會(huì)的情況
| 獨(dú)立董事姓名 | 參加董事會(huì)情況 | 參加股東大會(huì)情況 | |||||
| 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) | 親自出席次數(shù) | 以通訊方式參加次數(shù) | 委托出席次數(shù) | 缺席次數(shù) | 是否連續(xù)兩次未親自參加會(huì)議 | 出席股東大會(huì)的次數(shù) | |
| 郭潔 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吳希慧 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 崔希有 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 李斌（離任） | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
，公司共召開了8次董事會(huì)和3次股東大會(huì)
，我們認(rèn)為，公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集
、召開符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序
，不存在損害公司股東
，特別是中小股東利益的情形。作為公司獨(dú)立董事
，我們秉持獨(dú)立
、客觀
、審慎的態(tài)度就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見
，對(duì)所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，未提出過異議
，也無反對(duì)或棄權(quán)的情形
。
2.出席專門委員會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)
，公司共召開5次審計(jì)委員會(huì)
、4次薪酬和考核委員會(huì)、2次提名委員會(huì)
、3次關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)
。我們作為公司專門委員會(huì)的主任委員或委員，嚴(yán)格按照《公司章程》及委員會(huì)實(shí)施細(xì)則行使職權(quán)
，主動(dòng)召集和參加各專門委員會(huì)會(huì)議
，對(duì)所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，未提出過異議
，也無反對(duì)或棄權(quán)的情形。
（二）現(xiàn)場(chǎng)考核及上市公司配合獨(dú)立董事工作情況
報(bào)告期內(nèi)
，我們通過現(xiàn)場(chǎng)
、線上通訊等多種方式與公司管理層、責(zé)任部門進(jìn)行溝通
，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
，積極關(guān)注董事會(huì)決議的執(zhí)行情況
、信息披露工作的執(zhí)行情況
、內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，為公司規(guī)范運(yùn)作提供合理化建議
，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性
。
在我們履職過程中
，公司高度重視并積極配合我們的工作
，充分尊重獨(dú)立董事工作的獨(dú)立性。公司管理層與我們保持密切聯(lián)系