科拓生物(300858):召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告 天天播資訊

。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1

、投票時(shí)間：2023年 5月 12日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月12日（現(xiàn)場會(huì)議召開當(dāng)日），9:15-15:00。

2

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術(shù)股份有附件2：

授權(quán)委托書

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術(shù)股份有

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目 可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
2.00	《關(guān)于 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
3.00	《關(guān)于 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》	√
4.00	《關(guān)于 2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》	√
5.00	《關(guān)于 2022年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》	√
7.00	《關(guān)于非獨(dú)立董事 2023年度薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于獨(dú)立董事 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于監(jiān)事 2023年度薪酬方案的議案》	作為投票對(duì)象的 子議案數(shù)：（3）
9.01	《關(guān)于監(jiān)事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.02	《關(guān)于監(jiān)事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.03	《關(guān)于監(jiān)事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》	√
10.00	《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
11.00	《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易 程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》	√
12.00	《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名陳杰先生為第 三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》	√
累積投票提案（提案 13 、14為等額選舉）
提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目 可以投票
13.00	《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì) 非獨(dú)立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù)（4）人	選舉票數(shù)
13.01	《關(guān)于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》	√
13.02	《關(guān)于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》	√
13.03	《關(guān)于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》	√
13.04	《關(guān)于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》	√
14.00	《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì) 獨(dú)立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù)（3）人	選舉票數(shù)
14.01	《關(guān)于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》	√
14.02	《關(guān)于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》	√
14.03	《關(guān)于選舉方芳女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》	√

注：本授權(quán)委托書應(yīng)正反面打印在一張紙上。委托人對(duì)受托人的指示，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，對(duì)于累積投票提案，填報(bào)選舉票數(shù)。對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人姓名/名稱（法人股東需加蓋公章）：

委托人證件類型/號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托期限：自簽署本授權(quán)委托書日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

。

附件3：

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

股東名稱（全稱）
身份證號(hào)/社會(huì)統(tǒng)一信用代碼
股東賬號(hào)	持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址
出席會(huì)議人員姓名	是否委托參會(huì)
受托人姓名	受托人身份證號(hào)
聯(lián)系電話	電子郵箱
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日

注：請用正楷字完整填寫本登記表；已填妥及簽署的股東參會(huì)登記表，請于登記截止時(shí)間之前以專人、信函或者電子郵件方式送達(dá)公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接受傳真、電話登記，上述股東參會(huì)登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

關(guān)鍵詞：