證券代碼:300788 證券簡稱:中信出版 公告編號:2023-026 中信出版集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實
、準確、完整
,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
。
一
、監(jiān)事會會議召開情況
中信出版集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第九次會議于2023年8月25日以通訊表決方式召開。會議通知于2023年8月15日以郵件方式發(fā)出
。本次監(jiān)事會應表決監(jiān)事5人,實際表決監(jiān)事5人
。本次會議的召集
、召開符合相關法律、行政法規(guī)
、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定
。
二
、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)審議,本次會議通過了如下決議:
1.審議通過《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核
,監(jiān)事會認為:董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定
,報告內容真實
、準確
、完整地反映了公司2023年上半年經(jīng)營的實際情況
,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
。
表決情況:5票贊成
,0票反對
,0票棄權。
三
、備查文件
1.公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議
。
特此公告。
中信出版集團股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月26日
關鍵詞:
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