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證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨 2023-043

宜賓紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

【資料圖】

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔法律責任

。

重要內(nèi)容提示：

? 關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事項（以下

簡稱“本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”）已經(jīng)宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十三次會議、第十一屆監(jiān)事會第十次會議分別審議通過,獨立董事發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見

。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計尚需提交公司股東大會審議

。

? 本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

? 本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)

，均屬于正常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動

，在較大

程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計均是參照同期市場價格進行的公允交易

，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形

，所有交易均以相關(guān)法律法規(guī)和政策作保障。

一

、履行的審議程序

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)2023年8月29日召開的公司第十一屆董

事會第十三次會議

、第十一屆監(jiān)事會第十次會議分別審議通過

，其中關(guān)聯(lián)董事陳洪先生、李欣憶女士

、鐘道遠先生

、熊曙佳女士；關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐虹女士

、吳奧先生回避了對該項議案的表決

，董事會由4名非關(guān)聯(lián)董事表公司獨立董事審閱了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計的議案》，發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見

。

本議案尚需提交股東大會批準

，與本議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避此項議案的表決。

二

、關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的基本情況

（一）本次新增的關(guān)聯(lián)方為四川普天包裝股份有限公司（以下簡稱

“普天包裝”）

，普天包裝與公司共同受控股股東四川省宜賓五糧液集團有限公司控制。2023年 1-6月公司共計向普天包裝采購竹料金額為575.73萬元

，采購價格與同期市場價格一致

，公司擬對上述交易進行確認；2023年公司與普天包裝進行竹料采購業(yè)務(wù)全年預(yù)計為 1500萬元

。

詳見下表：

單位：萬元

序號	關(guān)聯(lián)方名稱	關(guān)聯(lián)事項	2023年初預(yù)計金額	本次新增（減）金額	調(diào)整后新預(yù)計金額	2023年1-6月發(fā)生金額
1	四川普天包裝股份有限公司	采購材料	0	1500	1500	575.73
合計	0	1500	1500	575.73

（二）2023年公司擬通過向特定對象發(fā)行股票方式引入廈門建發(fā)漿

紙集團有限公司（以下簡稱“建發(fā)漿紙”）為戰(zhàn)略投資者

，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與建發(fā)漿紙簽署的《股份認購合同》生效之日起建發(fā)漿紙成為公司關(guān)聯(lián)方

，因雙方合作的進一步加深

，公司擬增加預(yù)計2023年與建發(fā)漿紙及其關(guān)聯(lián)方的交易金額為34700萬元，其中關(guān)聯(lián)采購32000萬元（業(yè)務(wù)內(nèi)容為采購漿板）

，關(guān)聯(lián)銷售為2700萬元（業(yè)務(wù)內(nèi)容為銷售紙品）

。

（三）關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、四川普天包裝股份有限公司

成立時間：2016年2月2日

，

住所：四川省宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國興大道港園路西段35號

法定代表人：江宗正

注冊資本：10000萬元

經(jīng)營范圍：一般項目:技術(shù)服務(wù)

、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢

、技術(shù)交流

、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣

；資源再生利用技術(shù)研發(fā)

；再生資源銷售；包裝材料及制品銷售

；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)

；塑料制品銷售；紙制品制造:紙制品銷售

；金屬材料銷售

；金屬制品銷售；機核設(shè)備銷售

；機械零件

、零部件銷售；機械電氣設(shè)備銷售

；辦公設(shè)備銷售

；模具銷售；建筑材料銷售

；農(nóng)副產(chǎn)品銷售

；煤炭及制品銷售:石油制品銷售(不含危險化學(xué)品)；安防設(shè)備銷售

；教學(xué)專用儀器銷售

；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；日用品銷售

；包裝專用設(shè)備銷售

；耐火材料銷售；勞動保護用品銷售

；服裝服飾批發(fā)

；鞋帽批發(fā)；財務(wù)咨詢

；機器設(shè)備租賃

；貨物進出口；國內(nèi)貨物運輸代理

，(除依法須經(jīng)批準的項目外

，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:食品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目

，經(jīng)關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動

，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：共同受四川省宜賓五糧液集團有限公司控制。

、廈門建發(fā)漿紙集團有限公司（曾用名：廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司）成立日期: 2001年3月22日

住所：廈門市思明區(qū)環(huán)島東路1699號建發(fā)國際大廈24層

法定代表人：林茂

注冊資本：50,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：紙漿銷售

；紙制品銷售；貿(mào)易經(jīng)紀

；國內(nèi)貿(mào)

易代理

；銷售代理；制漿和造紙專用設(shè)備銷售

；再生資源銷售

；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；貿(mào)易經(jīng)紀與代理（不含拍賣）

；離岸貿(mào)易經(jīng)營

；技術(shù)進出口

；進出口代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）

；貨物進出口

；國內(nèi)貨物運輸代理；日用百貨銷售

；針紡織品銷售

；針紡織品及原料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）

；五金產(chǎn)品批發(fā)

；五金產(chǎn)品零售；金屬材料銷售

；木材銷售

；包裝材料及制品銷售；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）

；裝卸搬運

；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理

；海上國際貨物運輸代理

；廣告制作；廣告設(shè)計

、代理

；廣告發(fā)布；技術(shù)服務(wù)

、技術(shù)開發(fā)

、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流

、技術(shù)轉(zhuǎn)讓

、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)

；企業(yè)管理咨詢

；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤炭及制品銷售

。（除依法須經(jīng)批準的項目外

，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目

，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動

，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門建發(fā)漿紙集團有限公司，系公司擬引入的戰(zhàn)略投資

者

，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

，公司與建發(fā)漿紙簽署的《股份認購合同》生效之日起建發(fā)漿紙成為公司關(guān)聯(lián)方

。

上述關(guān)聯(lián)方均為正常經(jīng)營且信用良好，公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交

易有較為充分的履約保障

。

三

、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活

動，是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上

，價格按照合同簽署時標的市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則及實際交易中的定價慣例

，且不偏離第四

、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易系基于公司正常業(yè)務(wù)及管理需求而進行，符合公司經(jīng)

營發(fā)展需要

，有利于保證公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動

，對公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義。且上述關(guān)聯(lián)交易按照等價有償

、公允市價的原則定價

，沒有違反“公開、公平

、公正”的原則

，符合本公司的利益，不存在損害公司和全體股東

，特別是中小股東利益的情形

。同時，上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的經(jīng)營獨立性

。

五

、獨立董事意見

獨立董事基于獨立判斷，就對本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意

見：

我們審閱了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

的議案》

，該等日常關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營中必要的業(yè)務(wù)

，關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生及預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易價格均按照市場價格進行公允定價，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況

。公司增加2023年度關(guān)聯(lián)交易額度對公司的獨立性不會構(gòu)成重大影響

，我們同意將上述議案提交董事會審議。

董事會在對該議案進行表決時

，公司關(guān)聯(lián)董事予以回避

，董事會表

決程序符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，表決程序合法有效

；我們同意此議案

，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

六

、備查文件

1.公司第十一屆董事會第十三次會議決議

2.公司第十一屆監(jiān)事會第十次會議決議

3.獨立董事關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

事前認可意見

4.獨立董事關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

獨立意見

特此公告

。

宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會

二○二三年八月三十一日

關(guān)鍵詞：

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