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證券代碼：300829 證券簡稱：金丹科技公告編號：2023-059 債券代碼：123204 債券簡稱：金丹轉(zhuǎn)債

河南金丹乳酸科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確

、完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

重要內(nèi)容提示：

1．投資種類：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報表范圍內(nèi)的子公司擬使用暫時閑置自有資金購買銀行

、證券公司等金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的各類理財產(chǎn)品

。

2．投資金額：公司擬使用總額度不超過人民幣15,000萬元（含本數(shù)

，下同）的閑置自有資金進行委托理財，有效期自公司董事會審議通過之日起不超過12個月

。在前述額度和期限范圍內(nèi)

，資金可滾動循環(huán)使用

。

3．特別風險提示：金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及金融市場的變化適時適量的介入

，但仍可能出現(xiàn)因受到市場波動影響

，導(dǎo)致委托理財實際收益不及預(yù)期的情況。敬請廣大投資者注意投資風險

。

公司于2023年9月8日召開第五屆董事會第六次會議

、第五屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

。公司投資的各類理財產(chǎn)品提供方為銀行

、證券公司等金融機構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

，本次委托理財事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：一、委托理財情況概述

（一）投資目的及金額

為提高公司資金使用效率

，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益

，充分盤活資金，在保證日常經(jīng)營運作資金需求

、有效控制投資風險的前提下

，公司（含合并報表范圍內(nèi)可在額度內(nèi)滾動循環(huán)使用，投資期限內(nèi)任一時點的委托理財投資金額（含前述投資收益進行再投資的金額）不超過人民幣上述投資額度

。

（二）投資方式

購買銀行

、證券公司等金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的各類理財產(chǎn)品

。

（三）投資期限

本次董事會審議的委托理財額度有效期為自董事會審議通過之日起12個月

。

在前述額度有效期內(nèi)，額度可循環(huán)滾動使用

，但單筆現(xiàn)金管理的資金使用期限不超過12個月

。

（四）資金來源

在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司擬進行委托理財?shù)馁Y金來源為閑置自有資金

，不涉及募集資金或銀行信貸資金

。

（五）實施方式

公司董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)負責人組織實施

。

二

、審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司（含合并報表范圍內(nèi)的子公司）使用合計不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金用于委托理財

，有效期為自董事會審議通過之日起一年

。在前述額度有效期內(nèi)，額度可循環(huán)滾動使用

，但單筆現(xiàn)金管理的資金使用期限不超過12個月

；公司董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件

；公司財務(wù)負責人組織實施。授權(quán)有效期與上述期限一致

。

（二）監(jiān)事會審議

公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

，監(jiān)事會認為：公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下

，公司及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司利用部分閑置自有資金進行委托理財

，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益

，充分盤活資金

，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)決策程序合法合規(guī)

。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定

，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司利用部分閑置自有資金進行委托理財

，有利于提高閑置資金的使用效率

，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，充分盤活資金

，不存在損害公司及全體股東利益的情形

，相關(guān)決策程序合法合規(guī)、內(nèi)控程序健全

。因此

，我們一致同意公司（含合并報表范圍內(nèi)的子公司）使用合計不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金用于委托理財，資金可在額度內(nèi)滾動循環(huán)使用

。

（四）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查

，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用閑置自有資金進行委托理財事項已經(jīng)公司董事會

、監(jiān)事會審議通過

，獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審議程序

，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定

。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用閑置自有資金進行委托理財事項無異議

。

三

、委托理財風險分析及風險控制措施

金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及金融市場的變化適時適量的介入

，但仍可能出現(xiàn)因受到市場波動影響

，導(dǎo)致委托理財?shù)膶嶋H收益不及預(yù)期的情況。針對可能發(fā)生的收益風險

，公司擬制定如下措施：

1．在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上

，根據(jù)公司閑置自有資金情況

，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品

。

2．嚴格篩選投資對象

，充分評估理財產(chǎn)品，購買安全性高

、流動性好

、期限短的產(chǎn)品。

3．公司建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理

，及時分析并跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況

，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施

，控制投資風險

。

4．獨立董事、監(jiān)事會

、審計委員會

、內(nèi)審部門有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計

。

5．公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定

，及時履行信息披露義務(wù)。

四

、委托理財對公司的影響

公司堅持規(guī)范運作

、防范風險、謹慎投資的原則

，使用部分閑置自有資金進行委托理財

，不影響公司正常資金運轉(zhuǎn)所需，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展

。通過適度委托理財

，可以提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益

，符合公司和全體股東的利益

。

公司本次使用閑置自有資金開展委托理財，將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》及其他相關(guān)規(guī)定與指南進行會計核算及列報

。

五

、備查文件

1．第五屆董事會第六次會議決議；

2．第五屆監(jiān)事會第六次會議決議

；

3．獨立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

；

4．國金證券股份有限公司關(guān)于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟?/p>

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事會

2023年 9月 8日

關(guān)鍵詞：

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