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證券代碼：601155 證券簡稱：新城控股編號：2023-056

新城控股集團股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于 2023年度向特定對象發(fā)行股票方案調(diào)整

及預(yù)案修訂情況說明的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任

。

新城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 3月 13日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了公司關(guān)于 2023年度向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案

，并公告了《新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案》

。公司于 2023年 3月 29日召開 2023年第二次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于 2023年度向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案

，并授權(quán)董事會及/或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜

。公司于 2023年 9月 25日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于<新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》等相關(guān)議案

，對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案進行了修訂

，并同步修訂相關(guān)文件。本次向特定對象發(fā)行股票方案修訂的主要內(nèi)容如下：

調(diào)整前：

（5）發(fā)行數(shù)量

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的 30%

，即不超過67,668.68萬股（含 67,668.68萬股）

，最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，在本次發(fā)行獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后

，按照上交所及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定

，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股

、資本公積金轉(zhuǎn)增股本

、新增或回購注銷限制性股票等除權(quán)事項，以及其他事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的

，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進行相應(yīng)調(diào)整

。

（7）募集資金規(guī)模及用途

本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過 800,000.00萬元（含本數(shù)）

，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	總投資金額	募集資金擬投入金額
1	溫州新城甌江灣項目	345,007.00	75,000.00
2	東營項目	247,060.00	145,000.00
3	重慶大足項目	224,395.00	140,000.00
4	泰安新泰項目	240,832.00	75,000.00
5	宿遷泗洪項目	151,389.00	55,000.00
6	大同云岡項目	128,081.00	70,000.00
7	補充流動資金	240,000.00	240,000.00
-	總計	1,576,764.00	800,000.00

若本次向特定對象發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額

，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額

，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排

，募集資金不足部分由上市公司自籌解決

。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入

，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換

。

調(diào)整后：

（5）發(fā)行數(shù)量

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的 20%，即不超過45,112.45萬股（含 45,112.45萬股）

，最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)

，在本次發(fā)行獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照上交所及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定

，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定

。

若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本

、新增或回購注銷限制性股票等除權(quán)事項

，以及其他事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進行相應(yīng)調(diào)整

。

（7）募集資金規(guī)模及用途

本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過 450,000.00萬元（含本數(shù)）

，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	總投資金額	募集資金擬投入金額
1	溫州新城甌江灣項目	345,007.00	45,000.00
2	東營項目	247,060.00	60,000.00
3	重慶大足項目	224,395.00	90,000.00
4	泰安新泰項目	240,832.00	50,000.00
5	宿遷泗洪項目	151,389.00	30,000.00
6	大同云岡項目	128,081.00	40,000.00
7	補充流動資金	135,000.00	135,000.00
-	總計	1,471,764.00	450,000.00

若本次向特定對象發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額

，按照項目的輕重緩急等情況

，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決

。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前

，上市公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換

。

除上述調(diào)整外

，公司本次發(fā)行方案中的其他內(nèi)容不變。

本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂的主要內(nèi)容如下：

預(yù)案章節(jié)	章節(jié)內(nèi)容	修訂情況
扉頁	特別提示	更新本次發(fā)行已履行決策程序情況，本次募集資金總額由 800,000.00萬元調(diào)減至 450,000.00萬元，募集資金擬投資項目及項目擬使用募集資金金額對應(yīng)調(diào)整，同步調(diào)整本次發(fā)行股票數(shù)量
第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行方案概要	四、本次向特定對象發(fā)行方案概要	本次募集資金總額由 800,000.00萬元調(diào)減至450,000.00萬元，募集資金擬投資項目及項目擬使用募集資金金額對應(yīng)調(diào)整，同步調(diào)整本次發(fā)行股票數(shù)量
第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行方案概要	七、本次發(fā)行取得批準的情況及尚需呈報批準的程序	更新本次發(fā)行已履行決策程序情況以及本次發(fā)行方案尚需履行的審批程序
第二節(jié) 董事會	一、本次募集資金使用計劃	本次募集資金總額由 800,000.00萬元調(diào)減至
預(yù)案章節(jié)	章節(jié)內(nèi)容	修訂情況
關(guān)于本次募集資金運用的可行性研究	450,000.00萬元，募集資金擬投資項目及項目擬使用募集資金金額對應(yīng)調(diào)整
第二節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金運用的可行性研究	三、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析	根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項目更新部分表述
第三節(jié)董事會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票對公司影響的討論與分析	一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn) 、公司章程、股東結(jié)構(gòu)高管人員結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化情況	根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項目更新部分表述
第三節(jié)董事會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票對公司影響的討論與分析	二、公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況	根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項目更新部分表述
第四節(jié) 本次向特定對象發(fā)行相關(guān)風(fēng)險的說明	三、財務(wù)風(fēng)險	根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項目更新部分表述；更新財務(wù)數(shù)據(jù)
第五節(jié) 公司利潤分配政策及執(zhí)行情況	二、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況及未分配利潤使用情況	更新公司最近三年利潤分配和現(xiàn)金分紅情況
第六節(jié)本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施	一、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響	更新本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響
第六節(jié)本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施	四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況	根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項目更新部分表述