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樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2014年非公開發(fā)行募集資金投資項目“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目”日前已完成竣工驗收

。

一、2014年非公開發(fā)行募集資金投資項目審議情況

(相關資料圖)

2014年 7月 11日

，公司六屆八次董事會審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》

； 2014年 9月 22日公司 2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》； 2015年 3月 27日非公開發(fā)行 A股股票的申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會無條件審核通過

；2015年 5月 19日募集資金到位并全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)

，募集資金總額為599,999,989.60元，扣除各項發(fā)行費用 9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為 590,673,513.36元

。上述情況詳見《樂凱膠片股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2014-019）

、《樂凱膠片股份有限公司 2014 年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2014-033）和《樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會無條件通過的公告》（公告編號：2015-012）。

2017年 9月 18日公司七屆十次董事會和 2017年 9月 29日公司 2017年第一次臨時股東大會審議通了《關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項目）的議案》和《關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目—8號生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議案》

，同意公司將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項目”變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目”

，并將“太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目—8號生產(chǎn)線”節(jié)余募集資金 1,426.13萬元及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目。詳見《樂凱膠片股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-038）

、《樂凱膠片股份有限公司關于將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目的公告》（公告編號：2017-039）

。

二

、2014年非公開發(fā)行募集資金投資項目總體情況

單位：萬元

序號	項目名稱	實施主體	項目總投資額	擬使用募集資金投資金額	項目狀態(tài)
1	高性能鋰離子電池 PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設項目	樂凱膠片	30,883	30,000	完成
2	鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一期項目	樂凱膠片	3,020	3,000	完成
3	鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目	樂凱膠片	15,716	11,426	完成
4	太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目—8號生產(chǎn)線	樂凱膠片	4,463	2,574	完成
5	太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目—14、15號生產(chǎn)線	樂凱膠片	13,958	13,000	變更中
合計	62,865	60,000	/

三

、本次竣工驗收項目主要建設內(nèi)容

項目名稱	建設內(nèi)容	主要產(chǎn)品	產(chǎn)能情況
鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目	包括鋁塑膜生產(chǎn)線廠房一座，廠房內(nèi)安裝 1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設施	鋰離子電池軟包鋁塑復合膜	年產(chǎn)能為 1,200萬平米

四

、本次竣工驗收項目募集資金使用情況：

鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目擬使用募集資金投資金額11,426.13萬元

，實際投入募集資金 11,426.07萬元，結(jié)余金額為 0.06萬元

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，結(jié)余募集資金目前全部存儲于募集資金專用賬戶

，并未使用。如公司后續(xù)對結(jié)余募集資金使用有所安排

，將按照有關規(guī)定履行相應審批程序后實施

。

五、本次竣工驗收項目對公司的影響

項目竣工驗收完成將有利于完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)