金融虎訊 12月14日消息,幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬CZ致信警告他的同事們
,未來幾個(gè)月將會(huì)很艱難,并表示該公司將克服目前的挑戰(zhàn),這位加密億萬富翁試圖緩解人們對(duì)公司財(cái)務(wù)健康狀況的擔(dān)憂。(資料圖片僅供參考)
全球最大加密貨幣交易所的創(chuàng)始人CZ在發(fā)給員工的一份備忘錄中表示
,數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)正在經(jīng)歷“一個(gè)歷史性時(shí)刻”,幣安的財(cái)務(wù)狀況良好,“將度過任何加密貨幣的冬天”。據(jù)報(bào)道
,CZ在給員工的信中寫道:“雖然我們預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月將會(huì)充滿坎坷,但我們會(huì)度過這段充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期,我們會(huì)因?yàn)榻?jīng)歷了這段時(shí)期而變得更加強(qiáng)大。”幣安上周發(fā)布的審計(jì)報(bào)告遭到廣泛批評(píng)
,用戶直接保管他們的貨幣,本周早些時(shí)候,幣安的加密貨幣提現(xiàn)超過9億美元。值得注意的是
,據(jù)歐科云鏈“中心化機(jī)構(gòu)資產(chǎn)排行榜專題頁”顯示,當(dāng)前Binance交易所總資產(chǎn)約532.2億美元,近24小時(shí)累計(jì)凈流出超18.55億美元資產(chǎn)
,其中USDT流出量達(dá)6.34億美元,BUSD流出量為5.22億美元
,BTC流出量為3.02億美元
。
美國(guó)司法部在指控幣安問題上存在分歧
另據(jù)報(bào)道
,四名知情人士稱,美國(guó)司法部檢察官之間的分歧推遲了對(duì)全球最大加密貨幣交易所幣安的長(zhǎng)期刑事調(diào)查的結(jié)束
。
上述知情人士說
,調(diào)查始于2018年,重點(diǎn)是幣安遵守美國(guó)反洗錢法律和制裁的情況
。兩名消息人士稱,參與此案的至少六名聯(lián)邦檢察官中的一些人認(rèn)為
,根據(jù)已經(jīng)收集到的證據(jù)
,有理由對(duì)該交易所采取強(qiáng)硬行動(dòng)
,并對(duì)包括創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在內(nèi)的個(gè)別高管提起刑事指控。消息人士稱
,其他人則認(rèn)為需要時(shí)間來審查更多證據(jù)。
調(diào)查涉及司法部三個(gè)辦公室的檢察官:洗錢和資產(chǎn)追回部門(MLARS)
、西雅圖華盛頓西區(qū)美國(guó)檢察官辦公室和國(guó)家加密貨幣執(zhí)法小組
。司法部規(guī)定,針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的洗錢指控必須得到MLARS局長(zhǎng)的批準(zhǔn)
。三位消息人士表示,其他兩個(gè)辦公室的領(lǐng)導(dǎo)以及更高級(jí)別的司法部官員可能也必須簽署任何針對(duì)幣安的行動(dòng)
。
對(duì)于深陷困境的加密貨幣行業(yè)來說,風(fēng)險(xiǎn)很高
。如果調(diào)查結(jié)果對(duì)幣安和趙長(zhǎng)鵬不利,可能會(huì)放松幣安對(duì)行業(yè)的控制。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手FTX最近的倒閉,加強(qiáng)了它的控制。
上述四名知情人士說
,幣安在美國(guó)Gibson Dunn律師事務(wù)所的辯護(hù)律師最近幾個(gè)月與美國(guó)司法部官員舉行了會(huì)談。幣安的論點(diǎn)之一是:刑事起訴將對(duì)已經(jīng)陷入長(zhǎng)期低迷的加密市場(chǎng)造成嚴(yán)重破壞
。據(jù)三位消息人士透露,雙方討論的內(nèi)容包括可能的認(rèn)罪協(xié)議
。
幣安的一位發(fā)言人表示:“我們對(duì)美國(guó)司法部的內(nèi)部運(yùn)作沒有任何了解
,如果我們有的話,我們也不適合發(fā)表評(píng)論
。”美國(guó)司法部拒絕置評(píng)
。
上述四人說
,正在調(diào)查的指控包括無證轉(zhuǎn)賬
、共謀洗錢和違反刑事制裁。沒有最終決定收費(fèi)
,盡管檢方認(rèn)為趙和其他一些高管被調(diào)查的對(duì)象
,一個(gè)知情人士說
。最終
,司法部可以對(duì)幣安及其高管提起訴訟
,通過談判達(dá)成和解
,或者干脆不采取任何行動(dòng)就結(jié)案。
有關(guān)此案的信息幾乎沒有披露
。路透社此前報(bào)道稱
,在2020年,檢察官要求幣安提供大量關(guān)于反洗錢檢查的內(nèi)部記錄
,以及涉及趙和其他高管的通信記錄
。
新的報(bào)道顯示
,在幣安成立5年的大部分時(shí)間里
,這起案件一直籠罩著幣安,塑造了趙長(zhǎng)鵬在推動(dòng)幣安在世界各地爆炸式增長(zhǎng)的同時(shí)
,對(duì)該公司的管理。去年
,他煽動(dòng)了一場(chǎng)招募熱潮,導(dǎo)致美國(guó)國(guó)稅局(Internal Revenue Service)刑事調(diào)查部門(Criminal Investigation division)的官員被雇傭
,該部門是調(diào)查幣安的美國(guó)政府機(jī)構(gòu)
。據(jù)路透社此前報(bào)道,他對(duì)員工實(shí)施了嚴(yán)格的保密規(guī)定
,要求他們盡可能少使用電子郵件
,并使用加密的消息服務(wù)進(jìn)行交流
。
路透調(diào)查了幣安在2022年期間的金融犯罪合規(guī)性
。報(bào)告顯示
,幣安反洗錢控制不力,為尋求逃避美國(guó)制裁的犯罪分子和公司處理了超過100億美元的款項(xiàng)
,并密謀逃避美國(guó)和其他地方的監(jiān)管機(jī)構(gòu)
。
幣安對(duì)這些文章提出了異議,稱非法資金計(jì)算不準(zhǔn)確
,對(duì)合規(guī)控制的描述“過時(shí)”
。該交易所表示,它正在“推動(dòng)更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”
,并尋求“進(jìn)一步提高我們檢測(cè)平臺(tái)上非法加密活動(dòng)的能力”。
2017年
,趙長(zhǎng)鵬在上海成立了幣安
,目前主導(dǎo)著加密貨幣行業(yè)。該交易所在10月份處理了價(jià)值約1.6萬億美元的交易,約占整個(gè)加密市場(chǎng)交易量的一半。根據(jù)數(shù)據(jù)網(wǎng)站CryptoCompare的數(shù)據(jù),這一數(shù)字讓它的前挑戰(zhàn)者FTX相形見絀,后者當(dāng)月處理了2300億美元的交易。
FTX在11月初崩潰
,引發(fā)了公眾對(duì)加密貨幣行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管的要求。創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)曾吹噓自己的交易所是“監(jiān)管最嚴(yán)格的” ,但他把總部設(shè)在監(jiān)管寬松的巴哈馬群島,并秘密使用客戶存款
。路透社報(bào)道,美國(guó)司法部已對(duì)FTX處理公司資金的行為展開調(diào)查
。在一場(chǎng)破產(chǎn)聽證會(huì)上,F(xiàn)TX的律師表示
,該交易所是班克曼-弗里德的“私人領(lǐng)地”
。班克曼-弗里德說,他沒有故意犯任何錯(cuò)誤
。
熟悉司法部運(yùn)作的消息人士表示
,目前尚不清楚這項(xiàng)新調(diào)查是會(huì)推動(dòng)對(duì)幣安的調(diào)查
,還是會(huì)減緩對(duì)幣安的調(diào)查
。
趙長(zhǎng)鵬拒絕透露自己交易所背后的位置或?qū)嶓w,他宣布幣安將出售其持有的FTX數(shù)字代幣
,加速了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的下跌。這引發(fā)了用戶提款激增
,最終迫使FTX申請(qǐng)破產(chǎn)
,而在通貨膨脹形?shì)下,政府決定將這筆遺產(chǎn)的一部分撥付給小鎮(zhèn)所有居民。據(jù)《
-
-
。幾天后,他在一篇博客文章中寫道
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