來源：金融虎網 作者：金澤
周二，美國檢察官對加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried 提出的指控是針對加密貨幣播放器的最引人注目的指控之一
以下是一些民事和刑事案件及其結果的摘要：
(資料圖)
BITFINEX黑客
今年2月，美國司法部起訴一對夫妻
，指控他們在2016年黑客侵入數(shù)字貨幣交易所Bitfinex并發(fā)起了2000多筆未經授權的交易后，密謀洗錢竊取的119754枚比特幣。法庭記錄顯示，兩人正在與檢察官就可能的認罪進行談判。BITMEX員工
BitMEX的員工
，包括加密貨幣交易所的創(chuàng)始人，今年承認故意未能建立、實施和維護防止洗錢的項目。該公司的聯(lián)合創(chuàng)始人在紐約聯(lián)邦法院認罪，并同意每人支付1000萬美元的刑事罰款。該公司的另一名員工也認罪
，并同意接受15萬美元的罰款。聯(lián)邦檢察官最初于2020年提出刑事指控。
2021年
，該交易所同意支付民事罰款，以解決美國商品期貨交易委員會和美國財政部金融犯罪執(zhí)法網絡(FinCEN)部門提出的單獨指控。BitMEX發(fā)言人本周拒絕就針對其前雇員的指控置評
。在與CFTC和FinCEN達成和解時
，該公司首席執(zhí)行官強調了其強大的合規(guī)和反洗錢能力。Blockfi貸款
加密貨幣公司BlockFi Inc .的子公司同意向美國證券交易委員會和州監(jiān)管機構支付創(chuàng)紀錄的1億美元罰款
，以了結與該公司向近60萬投資者提供的一款計息貸款產品有關的民事指控。一份法庭文件顯示，已于11月29日申請破產的BlockFi仍欠SEC 5000萬美元民事罰款中的3000萬美元
。該公司發(fā)言人本周沒有回應置評請求
，但在當時的一份聲明中表示，此案的解決是該公司“為更廣泛的行業(yè)和我們的客戶確保監(jiān)管透明度所做的開創(chuàng)性努力”的一個例子前coinbase經理
曼哈頓美國檢察官辦公室(Manhattan U.S. Attorney’s Office)和美國證券交易委員會(SEC)今年7月指控加密貨幣交易所Coinbase的一名前產品經理
這位前Coinbase員工對指控拒不認罪
Coinbase抨擊了SEC的指控，當時在一篇博客文章中表示
ONECOIN公司
2019年
前opensea員工
今年6月
檢察官表示
OpenSea本周提到了此前關于指控的聲明
Ripple LABS公司
美國證券交易委員會于2020年12月起訴區(qū)塊鏈支付公司Ripple和兩名高管
這家總部位于舊金山的公司于2012年創(chuàng)立了加密貨幣瑞波幣
Ripple要求法官認定瑞波幣不是證券，因此不受SEC監(jiān)管
。該案件對該行業(yè)具有廣泛的潛在法律影響，該行業(yè)在美國處于監(jiān)管的灰色地帶。Ripple的發(fā)言人本周沒有提供最新的評論
TELEGRAM GROUP
美國證券交易委員會于2019年10月叫停了消息服務Telegram Group及其TON Issuer子公司17億美元的未注冊數(shù)字代幣發(fā)行
該公司沒有承認或否認美國證交會的調查結果，也沒有回應置評請求
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