近日
，沭陽警方經(jīng)過縝密偵查
，成功打掉了一個橫跨5省市，涉案金額高達151億元的信用卡非法套現(xiàn)團伙
。據(jù)警方調(diào)查
，該團伙通過“信用卡一鍵套現(xiàn)”、“智能還款”等套路
，在不到3年的時間里
，橫跨5省市作案，涉及國內(nèi)16萬人
，涉案流水高達151億元
。
！泵窬ㄟ^數(shù)月的努力，摸清了該團伙人員組織架構(gòu)以及躲藏窩點，第一時間將犯罪嫌疑人段某等人一舉抓獲2022年8月，宿遷市沭陽警方在網(wǎng)絡巡查中發(fā)現(xiàn)
，有人通過微信
，但實際工作地點是在云南的昆明?div id="4qifd00" class="flower right">，推廣深圳一家網(wǎng)絡公司研發(fā)的“優(yōu)享商城”智能代還app，為本地用戶提供線上還款
！肮咀栽谏钲?div id="4qifd00" class="flower right">、養(yǎng)卡服務。
！便痍柨h公安局經(jīng)偵大隊民警馬玉介紹，信用卡可以本月消費次月還款，一定程度上緩解不少人的消費壓力。正是看準了這一點，該公司利用虛構(gòu)交易的方式來代刷代還，非法套現(xiàn)。“嫌疑人花錢雇傭一些第四方支付公司
，專門做了信用卡套現(xiàn)或者代刷、代還的軟件?div id="4qifd00" class="flower right">
(資料圖)
為了進一步調(diào)查這一違法犯罪，民警通過注冊會員
，主動與推廣人接近，基本掌握了涉案公司的具體操作流程?div id="4qifd00" class="flower right"> 。
這次抓捕行動中
，警方橫跨國內(nèi)5個省市，先后抓獲21名犯罪嫌疑人后
，通過梳理，發(fā)現(xiàn)從2020年開始
，僅僅3年時間
，該起案件的涉案流水居然高達151億元，規(guī)模驚人
，是一個特大信用卡非法套現(xiàn)案
。
公司負責人段某到案后，主動交代自己的成員多達四五十人
，并且分布全國多地
，他們先后開發(fā)出多個信用卡套現(xiàn)、還款app，涉及到全國使用人員多達16萬人。
！笆紫仁莻€人信息泄露，他們獲取別人的信用卡號、個人身份信息并交給代刷代還犯罪團伙，”民警馬玉介紹，此外，資金交易頻繁，會使你的卡號賬戶受到銀行的監(jiān)控，會隨時面臨著封額或者降低額度這種風險。“以前做生意虧了一些錢，就是用信用卡還貸救急的
，但無節(jié)制地使用下去，導致債臺高筑。”段某說，2020年，在別人的介紹下，他使用了非法套現(xiàn)的軟件，從中發(fā)現(xiàn)利益后，他就自行招聘團隊研發(fā)類似功能的軟件。就這樣
，段某等人通過微信等社交媒體發(fā)布廣告，以“咨詢師”的名義宣傳推廣他們的app，幾年時間里，他們吸引了超過16萬名用戶使用軟件。警方查明，段某等人通過虛構(gòu)交易
，幫用戶進行信用卡非法套現(xiàn)，并從中收取傭金，非法獲利2000多萬元。這不僅破壞了信用卡正常的使用管理秩序
，也存在巨大的安全隱患?div id="4qifd00" class="flower right">警方介紹
，消費者通過這種“拆東墻補西墻”的方式，有可能助長盲目消費心理，以至于最終無力償還，影響個人征信和國有資產(chǎn)損失
，數(shù)額較大也涉嫌違法犯罪。
目前
，以段某為首的5名犯罪嫌疑人
，因涉嫌非法經(jīng)營罪，已被警方依法采取刑事強制措施，根據(jù)相關法律規(guī)定，他們將可能被判處5年以上的刑罰。
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