短短六年
，共吸收資金人民幣214億余元，為掩飾
、隱瞞部分集資詐騙所得資金
，其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為，同時窩藏
、轉(zhuǎn)移贓物合計千萬余元……
(資料圖片)
12月15日
，大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴
。
“利用‘虛擬貨幣’洗錢是近年來出現(xiàn)的新型洗錢犯罪
，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢新手段
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！背修k上述案件的大連市人民檢察院第三檢察部檢察官姜宏達(dá)透露。
2015年4月至2021年2月
，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人
，先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司
、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等
。
同時，以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)
、智慧藥箱委托經(jīng)營業(yè)務(wù)
，分別以承諾投資購買互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購買智慧藥箱用于委托經(jīng)營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，通過集中授課
、網(wǎng)絡(luò)宣傳
、口口相傳等方式在全國范圍內(nèi)向社會公開宣傳，實施非法集資活動
。
近六年時間
，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利
，其個人還提現(xiàn)消費(fèi)并大量購置房產(chǎn)
、股權(quán)、游艇
、豪車、鉆石、名表等，最終造成2萬余名被害人損失共計人民幣41億余元
。
為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質(zhì)
，2021年2月21日王某某出逃前后
，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢包賬戶內(nèi)
。
王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后
，其安裝數(shù)字錢包App的手機(jī)被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。
同年5月
，王某甲在王某某父親王乙
、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網(wǎng)站賬戶
，并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢包賬戶內(nèi)的“虛擬貨幣”
，通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)
，以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬余元。
2021年12月31日
，大連市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪
、洗錢罪對王某某提起公訴。
2022年1月10日
，大連市檢察機(jī)關(guān)依法以涉嫌洗錢罪
、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲、王乙
、趙某丙提起公訴
。
人民法院以犯洗錢罪，分別判處被告人王某甲
、王乙
、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個月不等；
以犯掩飾
、隱瞞犯罪所得罪
，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個月不等。
數(shù)罪并罰
，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬元；
判處王乙有期徒刑三年六個月
，并處罰金人民幣三十萬元；判處趙某丙有期徒刑六年
，并處罰金人民幣四十五萬元。宣判后，被告人均未上訴
，判決現(xiàn)已生效。據(jù)悉，近兩年來
，大連市檢察機(jī)關(guān)共以洗錢罪起訴35人，追贓挽損數(shù)千萬元。大連市人民檢察院副檢察長董立群表示：
下一步
，大連市檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)深入落實《打擊洗錢違法犯罪三年行動計劃》，進(jìn)一步準(zhǔn)確把握洗錢罪的相關(guān)法律適用，堅持“一案雙查”，以反洗錢為手段遏制上游犯罪，促進(jìn)追贓挽損。同時
，與相關(guān)單位和部門加強(qiáng)協(xié)助配合，強(qiáng)化反洗錢合力，持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度，切實維護(hù)國家金融管理秩序。來源：大觀新聞 文字：楊茜淳
、大連新聞傳媒集團(tuán)記者王藝關(guān)鍵詞： 有期徒刑 檢察機(jī)關(guān) 非法集資
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