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原標(biāo)題:力量鉆石:獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

河南省力量鉆石股份有限公司

獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議

相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

、《河南省力量鉆石股份有

限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《河南省力量鉆石股份有限公司

獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)

、規(guī)章制度的規(guī)定

，本著謹(jǐn)慎的原則，基于

獨立判斷的立場

，獨立董事就公司第二屆董事會第十四次會議審議的相關(guān)議案發(fā)

表了獨立意見

。

一、關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的獨立意見

經(jīng)核查

，我們認(rèn)為公司2021年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體

運營情況

、所處發(fā)展階段、報告期內(nèi)重大資金支出情況

、未來經(jīng)營計劃以及中長

期發(fā)展戰(zhàn)略

，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下制定的。本次利潤分配方

案符合法律

、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件的要求

，符合《公司章程》的規(guī)定，符合

公司的實際經(jīng)營狀況和未來發(fā)展的需要

，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形

，

符合公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。我們同意公司2021年度利潤分配方案

。

二

、關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機

構(gòu)的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)審

計資格和多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗及能力

。在公司 2021年度審計期

間勤勉盡責(zé)

，嚴(yán)格遵守中國注冊會計獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)

，恪守

職業(yè)道德

，出具的審計報告能夠準(zhǔn)確、真實

、客觀地反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營

成果

，審計結(jié)論符合公司的實際情況。我們同意繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）為公司提供2022年年報財務(wù)審計服務(wù)和內(nèi)控審計服務(wù)

。

三

、關(guān)于授權(quán)公司以閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為控制風(fēng)險和不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下

，公司

通過對閑置自有資金進行適度理財

，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投

資收益

，為公司股東謀取更多的投資回報

，不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存

在損害股東利益的情形

，符合公司和全體股東的利益

。我們同意授權(quán)公司以閑置

自有資金進行現(xiàn)金管理

。

四、關(guān)于公司及全資子公司向金融機構(gòu)申請融資額度的獨立意見

經(jīng)核查

，我們認(rèn)為公司及全資子公司向金融機構(gòu)申請融資額度有利于未來在

擴大規(guī)模的同時為企業(yè)的發(fā)展提供充足的資金支持

，推動公司的不斷可持續(xù)發(fā)展，

進一步增強公司在行業(yè)中的地位

，保持強勁的發(fā)展動力

，符合公司和全體股東的

利益。我們同意公司及全資子公司向金融機構(gòu)申請融資額度

。

五

、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為

，公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告全面

、客觀、真

實地反映了公司2021年度內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況

，公司已按照《公

司法》

、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部

門的要求

，建立了較為完善

、有效的內(nèi)部控制制度，并得到有效執(zhí)行

，在生產(chǎn)經(jīng)

營

、財務(wù)管理

、業(yè)務(wù)活動

、信息披露等各個環(huán)節(jié)起到了良好的控制和風(fēng)險防范作

用。因此

，我們一致同意公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告

。

六、關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見

經(jīng)核查

，我們認(rèn)為

，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的編

制符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求

，真實

、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年募集資

金實際存放與使用情況

；公司2021年募集資金的存放和使用符合相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定

，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向

和損害股東利益的行為

。因此

，我們一致同意公司2021年度募集資金存放與使

用情況的專項報告

。

七、關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見

經(jīng)核查

，我們認(rèn)為

，公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)

定進行的合理變更和調(diào)整，能夠客觀

、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

，

不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司董事會本次關(guān)于會

計政策變更議案的審議和表決程序符合相關(guān)法律

、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定

，相關(guān)決策程序合法有效。同意公司本次會計政策變更

。

八

、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的

獨立意見

經(jīng)核查

，我們認(rèn)為：

、2021年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的情況，也不存在

以前年度發(fā)生并延續(xù)到2021年度的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的情況

。因

此

，我們一致同意公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明。

、2021年度

，公司不存在為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方

、任何法

人單位或個人提供擔(dān)保的情形

。公司也不存在以前年度發(fā)生并累積至2021年12

月31日的對外擔(dān)保情形。

（此頁無正文

，為《河南省力量鉆石股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第

十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽署頁）

獨立董事簽字：

陳江波：

年月日

（此頁無正文

，為《河南省力量鉆石股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第

十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽署頁）

獨立董事簽字：

魯占靈：

年月日

（此頁無正文，為《河南省力量鉆石股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第

十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽署頁）

獨立董事簽字：

李琰：

年月日

關(guān)鍵詞：獨立董事募集資金股份有限公司

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