原標題:空港股份:空港股份2022年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:
600463
證券簡稱:
空港股份
公告編號:
臨
202
2
-
016
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年第
一
次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏
重要內(nèi)容提示:
. 本次會議是否有否決議案:
無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:
2022
年
2
月
28
日
(二) 股東大
會召開的地點:
北京天竺空港工業(yè)區(qū)
B
區(qū)裕民大街甲
6
號公司
4
層會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1
5
2
196,792,900
3
、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例(
%
)
65.5
976
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
等
本次股東大會由公司董事會召集
韓劍
先生主持
票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決
合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
(五) 公司董事
1、 公司在任董事
6
人
6
人;
2
3
人
3
人
3
部分
高管列席會議
二
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:
關于補選公司董事的議案
審議結(jié)果:
通過
表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
A
股
196,792,900
100
0
0
0
0
2
關于改聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果:
通過
表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
A
股
196,792,900
100
0
0
0
0
3
關于為控股子公司提供財務資助的議案
審議結(jié)果:
通過
表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
A
股
196,718,600
99.96
74,300
0
.04
0
0
4
關于為控股子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果:
通過
表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例(
%
)
A
股
48,7
7
2,393
9
9.85
74,300
0
.15
0
0
(二) 涉及重大事項,
5%
以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例(
%
)
票數(shù)
比例
(
%
)
票
數(shù)
比例
(
%
)
1
關于補選公司董事的議案
846,693
100
0
0
0
0
2
關于改聘會計師事務所的議案
846,693
100
0
0
0
0
3
關于為控股子公司提供財務資助的議案
7
7
2,393
91.22
74,300
8.78
0
0
4
關于為控股子公司提供擔保暨關聯(lián)交易
的議案
7
7
2,393
91.22
74,300
8.78
0
0
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案
4
為涉及關聯(lián)交易的議案
簡稱“開發(fā)公司”)
147,946,207
股,在審議議案
4
時
三
(一) 本次
股東大
會鑒證的律師事務所:
北京海潤天睿律師事務所
律師:
張圣懷
律師
王彩虹
律師
(二) 律師鑒證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序
人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)
會形成的決議合法、有效
四
北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時
股東大會
的法律意見書
。
五
、 備查文件目錄(一) 北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時
股東大會
決議
;(二) 北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時
股東大會
的法律意見書。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2022
年
2
月
28
日
最近更新
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