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原標(biāo)題:星科智能:第三屆董事會第九次會議決議公告

公告編號：2022-002

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載

、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連

帶法律責(zé)任

。

一

、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年3月2日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月25日以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：董事長王繼

6.會議列席人員：監(jiān)事及高級管理人員

7.召開情況合法

、合規(guī)

、合章程性說明：

2022年2月25日

，公司以書面通知方式向全體董事發(fā)出會議通知，通知說

明了召開本次董事會的時間、地點

、審議議案等事項

。

2022年3月2日，本次董事會在山東省濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街786號物聯(lián)網(wǎng)

基地四層會議室如期舉行

，會議實際的召開時間

、地點、審議議案與會議通知內(nèi)

容一致

。本次董事會的召集和召開程序符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人

，出席和授權(quán)出席董事5人。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于擬設(shè)立分公司的議案》

1.議案內(nèi)容：

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在青島市萊西市設(shè)立分公司

。

公告編號：2022-002

主管部門登記為準(zhǔn)）

擬設(shè)立分公司負(fù)責(zé)人：由總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)布局需要進(jìn)行任命

擬設(shè)立經(jīng)營場所：青島市萊西市

擬設(shè)立經(jīng)營范圍：在公司的經(jīng)營范圍內(nèi)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)（最終以主管部門登

記為準(zhǔn)）

2.議案表決結(jié)果：同意5票

；反對0票；棄權(quán)0票

。

反對/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項

，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

三

、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《山東星科智能科技股份有限公司第三屆董事會第

九次會議決議》；

（二）本次董事會會議的議案文本

。

山東星科智能科技股份有限公司

董事會

2022年3月3日

關(guān)鍵詞：會議召開董事會會議主管部門

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