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原標(biāo)題:美瑞新材:2021年度獨立董事工作報告（段詠欣）

美瑞新材料股份有限公司

2021年度獨立董事工作報告

本人作為美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會獨立董事，2021

年嚴(yán)格按照《公司法》

、《證券法》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

、《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》

、《獨立董事工作細(xì)則》等相

關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定

，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度

，忠實勤勉地履行職責(zé)

，積極

參加2021年的相關(guān)會議，并對相關(guān)事項發(fā)表意見?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)將2021年度本人履行獨立董事職責(zé)

的工作情況報告如下：

一

、出席會議情況

自2021年初至2021年8月27日本人任職屆滿離職期間，公司共召開5次董事會

，本

人均出席了相關(guān)會議

；召開3次股東大會，本人均列席了相關(guān)會議

。會議召開前主動調(diào)查

、

獲取做出決策所需要的材料，為參與公司重要決策做好充分準(zhǔn)備

。會上

，積極參與討論并

提出合理化建議

，力求使董事會能夠形成科學(xué)

、客觀的決策

。

二、發(fā)表獨立意見情況

根據(jù)相關(guān)法律

、法規(guī)

、規(guī)章的規(guī)定，作為公司的獨立董事

，本人對公司2021年經(jīng)營活

動情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗

，報告期內(nèi)就公司相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見主要有：

1、2021年2月27日

，公司召開第二屆董事會第十三次會議

，本人就《關(guān)于使用銀行

承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

、2021年3月13日

，公司召開第二屆董事會第十四次會議，本人就擬續(xù)聘會計師事

務(wù)所事項

、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見

，對《2020年度高送轉(zhuǎn)方案暨利潤

分配預(yù)案》、《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》

、《2020年度募集資金存放與使用情況

的專項報告》

、《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說

明》

、《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

、《關(guān)于2021年度董監(jiān)高薪酬方案的

議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

、《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相

關(guān)會計政策的議案》

、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金用途

暨投資建設(shè)20萬噸彈性體一體化項目的議案》

、《關(guān)于變更部分募投項目實施主體及實施

地點的議案》

、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑

置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》發(fā)表了同意的獨立意見

。

、2021年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議

，本人就《關(guān)于全資子公

司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了同意的獨立意見

。

4、2021年6月17日

，公司召開第二屆董事會第十六次會議

，本人就對外投資暨關(guān)聯(lián)

交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見，對《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了同意的獨立

意見。

、2021年8月7日

，公司召開第二屆董事會第十七次會議，本人就《2021年半年度

募集資金存放與使用情況的專項報告》

、《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金

、公

司對外擔(dān)保情況的專項說明》、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立董

事候選人的議案》

、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議

案》發(fā)表了同意的獨立意見

。

三、專業(yè)委員會履職情況

作為公司董事會薪酬與考核委員會委員

，本人積極參與薪酬與考核委員會會議

，并參

與公司薪酬方案的審議，監(jiān)督公司薪酬政策執(zhí)行情況

，充分發(fā)揮薪酬與考核委員會應(yīng)有的

作用

。

作為公司董事會審計委員會委員，本人積極參加審計委員會的各項工作

，對公司內(nèi)部

審計及定期報告等事項進(jìn)行審閱

，對擬聘任的會計師事務(wù)所的履職能力和資質(zhì)進(jìn)行審核，

對公司的內(nèi)部審計部門及其工作進(jìn)行監(jiān)督

，發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督作用

。

作為公司提名委員會的召集人，本人按照規(guī)定召集

、召開董事會提名委員會會議

，并

積極參與公司高級管理人員聘免相關(guān)事項的審議，對公司董事及須由董事會聘免的高級管

理人員的人選

、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行研究并提出建議

。

四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

本人利用參加董事會

、股東大會和業(yè)務(wù)交流的機(jī)會以及其他時間對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和

財務(wù)情況進(jìn)行了解

，同時保持與公司董事、高管及相關(guān)工作人員的溝通聯(lián)系

，聽取公司管

理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報

，密切關(guān)注公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀

況

，了解公司動態(tài)

。

五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

、本人積極關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況

，對提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱

相關(guān)文件資料，并利用自身的專業(yè)知識獨立

、客觀

、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充

分的獨立性

，切實維護(hù)了公司和全體股東的利益。

、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作

，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律

、法規(guī)的要求真

實

、準(zhǔn)確、及時地完成2021年度的信息披露工作

。

、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度

，全面了解上市公司的各項制度

，不斷提

高自己的業(yè)務(wù)能力，切實加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力

。

六

、其他

1、2021年度未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況

；

、2021年度未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況；

、2021年度未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況

。

特此報告。

獨立董事：段詠欣

2022年3月12日

關(guān)鍵詞：獨立董事募集資金上市公司

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