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原標(biāo)題:蘇試試驗:第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗公告編號：2022-014

債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉(zhuǎn)債

蘇州蘇試試驗集團股份有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準(zhǔn)確

、完整，沒有虛假

記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七

次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年3月17日以郵件

、微信方式發(fā)出

，

會議于2022年3月21日在公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議由鐘瓊

華董事長主持

。會議應(yīng)到董事5人

，親自參加董事5人，其中獨立董事黃德春先

生

、權(quán)小鋒先生以通訊方式參加

。公司監(jiān)事、高級管理人員等列席會議

，符合公

司法及公司章程的規(guī)定

。

會議審議并通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于<蘇州蘇試試驗集團股份有限公司第二期員工持股計劃

（草案）>及其摘要的議案》

為了建立和完善員工

、股東的利益共享機制

，改善公司治理水平，提高職工

的凝聚力和公司競爭力

，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性

，促進公司長期

、持續(xù)

、健

康發(fā)展，根據(jù)《公司法》

、《證券法》

、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指

導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等法律

、法規(guī)

、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況

，

公司擬定了第二期員工持股計劃（草案）及其摘要

。具體內(nèi)容詳見公司信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州蘇試試驗集團股份有

限公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見

。

公司董事鐘瓊?cè)A先生

、趙正堂先生為本次員工持股計劃的參與人，因此回避

本議案的表決

。

此議案經(jīng)與會董事審議

，表決結(jié)果：3票贊成，0票反對

，0票棄權(quán)

。

此議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

二

、審議通過《關(guān)于<蘇州蘇試試驗集團股份有限公司第二期員工持股計劃

管理辦法>的議案》

為保障公司第二期員工持股計劃順利實施

，根據(jù)《公司法》

、《證券法》、《關(guān)

于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》

、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律

、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定

，公司制定了本管理辦法

。具體內(nèi)容詳見公司信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司第

二期員工持股計劃管理辦法》。

公司董事鐘瓊?cè)A先生

、趙正堂先生為本次員工持股計劃的參與人

，因此回避

本議案的表決。

此議案經(jīng)與會董事審議

，表決結(jié)果：3票贊成

，0票反對，0票棄權(quán)

。

此議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議

。

三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計

劃相關(guān)事宜的議案》

為保證公司第二期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）的順利實

施

，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的相關(guān)事宜

，包括但不

限于以下事項：

（一）授權(quán)董事會負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計劃；

（二）授權(quán)董事會實施員工持股計劃

，包括但不限于提名管理委員會委員候

選人

；

（三）授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本持

股計劃的約定取消計劃持有人的資格

、提前終止本持股計劃

；

（四）授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；

（五）員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后

，若在實施期限內(nèi)相關(guān)法律

、法

規(guī)、政策發(fā)生變化的

，授權(quán)董事會按照新的法律

、法規(guī)、政策規(guī)定對員工持股計

劃作出相應(yīng)調(diào)整

；

（六）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的過戶

、登記、鎖定以及

解鎖的全部事宜

；

（七）授權(quán)董事會擬定

、簽署與本員工持股計劃相關(guān)協(xié)議文件；

（八）授權(quán)董事會對本員工持股計劃作出解釋

；

（九）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜

，但有關(guān)文件明

確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外

。

上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內(nèi)

有效。

公司董事鐘瓊?cè)A先生

、趙正堂先生為本次員工持股計劃的參與人

，因此回避

本議案的表決。

此議案經(jīng)與會董事審議

，表決結(jié)果：3票贊成

，0票反對，0票棄權(quán)

。

此議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議

。

四、審議通過《關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》

經(jīng)審議

，公司董事會一致同意

，公司擬于2022年4月8日召開2022年第一

次臨時股東大會?div id="d48novz" class="flower left">

！蛾P(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：

2022-016）的具體內(nèi)容詳見公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）

。

此議案經(jīng)與會董事審議，表決結(jié)果：5票贊成

，0票反對

，0票棄權(quán)。

特此公告

。

蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會

2022年3月21日

關(guān)鍵詞：員工持股計劃蘇試試驗臨時股東大會

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