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原標(biāo)題:碧水源:關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：碧水源公告編號(hào)：2022-030

北京碧水源科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整

，沒有虛假

記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一

次會(huì)議決定于2022年3月30日（星期三）召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

，

會(huì)議通知已于2022年3月15日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上進(jìn)行公

告。

本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式

，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議有

關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

一

、召開會(huì)議基本情況

1. 召集人：公司董事會(huì)

2. 會(huì)議召開的合法

、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過

《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法

律

、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3. 會(huì)議時(shí)間和方式：

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月30日（星期三）上午9：30

。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月30日。其中

，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月30日交易時(shí)間，即9：15-9：25

，9：30-11：

30和13：00-15：00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年3

月30日9：15至2022年3月30日15：00的任意時(shí)間

。

4. 股權(quán)登記日：2022年3月23日（星期三）

。

5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈會(huì)議

室

。

6. 股東大會(huì)投票表決方式：

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式

。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)

。

7. 會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2022年3月23日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東

。上述公司全體股東均有權(quán)出席

本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

，該股東代理人

不必是公司股東。

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師

。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保的議案

（一）

√

2.00

關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保的議案

（二）

√

3.00

關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案

√

提案1-2的具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板

信息披露媒體上發(fā)布的公告

，提案3的具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月15日在

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上發(fā)布的公告。

根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求

，上述提案將對(duì)中小投資者（中小

投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公

司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三

、會(huì)議登記方法

1. 登記時(shí)間：2022年3月24日、3月25日

，上午9：00-11：30,下午14：

00-17：00

。

2. 登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈2018室

。

3. 登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議

。法定

代表人出席會(huì)議的

，應(yīng)持股東賬戶卡

、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)

；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的

，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證

、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人出具的授權(quán)委托書

、

法定代表人證明

、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)

。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證

、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證

、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡

、委托人身

份證辦理登記手續(xù)。

（3）股東可采用信函

、傳真或電子郵件的方式登記

，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參

會(huì)股東登記表》（附件一）

，并于2022年3月25日17：00前完成登記

。來(lái)信請(qǐng)

寄：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈2018室

，公司董事會(huì)辦公室

收

，郵編：102206（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

。登記后請(qǐng)通過電話方式對(duì)

所發(fā)信函、傳真或電子郵件與公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行確認(rèn)

。

4. 注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

5. 為響應(yīng)政府號(hào)召

，加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減

少人員聚集

，阻斷疫情傳播，建議廣大投資者盡量以網(wǎng)絡(luò)投票形式參加本次股東

大會(huì)

，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)

。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上

，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)

，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票

，互聯(lián)網(wǎng)投票的具體操作流程見附件三

。

五

、其他

1. 股東大會(huì)聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：010-88465890

聯(lián)系傳真：010-88434847

聯(lián)系郵箱：IR@originwater.com

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈2018室

郵政編碼：102206

聯(lián)系人：王楠

2. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天

，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理

。

六、備查文件

1. 公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

；

2. 公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告

。

北京碧水源科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年三月二十三日

附件一：《參會(huì)股東登記表》

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》

附件一：

北京碧水源科技股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

姓名或名稱：

身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

聯(lián)系地址：

郵編：

是否本人參會(huì)：

備注：

附件二：

授權(quán) 委托書

茲委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股

份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示

對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的

相關(guān)文件

。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)

束之時(shí)止

。委托人對(duì)受托人的指示如下：

提案

編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾

欄目可以

投票

同意

反對(duì)

棄權(quán)

100

總議案：除累積投票提案外的

所有提案

√

非累積投票提案

1.00

關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限

公司提供擔(dān)保的議案（一）

√

2.00

關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限

公司提供擔(dān)保的議案（二）

√

3.00

關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董

事的議案

√

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：年月日

注：

1. 委托人對(duì)授托人的指示，對(duì)于非累積投票提案，以在“同意”“反

對(duì)”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)

；對(duì)于累積投票提案

，請(qǐng)按規(guī)則在表決

結(jié)果一欄直接填寫投票票數(shù)，股東所擁有選舉票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)

量乘以應(yīng)選人數(shù)

，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。對(duì)同一審議事項(xiàng)不

得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)?/p>

同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的

，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行

投票表決

。

2. 法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章

。

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：350070

2. 投票簡(jiǎn)稱：碧水投票

3. 投票方式：股東可通過深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票

4. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

對(duì)于非累積投票提案

，填報(bào)表決意見：同意

、反對(duì)、棄權(quán)

。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)

。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的

，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票

。如果不同意某候選人

，

可以對(duì)該候選人投0票

。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)

填報(bào)數(shù)據(jù)

對(duì)候選人A投X1票

X1票

對(duì)候選人B投X2票

X2票

…

合計(jì)

不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配

，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。

② 選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。

③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配

，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位

。

5. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)

相同意見

。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決

，再對(duì)總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)

；如先對(duì)總議案投票表決

，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)

。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2022年3月30日交易時(shí)間，即9：15-9：25

，9：30-11：30

和13：00-15：00

。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月30日9：15至2022年3月30

日15：00的任意時(shí)間

。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票

。

關(guān)鍵詞：股東大會(huì) 授權(quán)委托書臨時(shí)股東大會(huì)

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