瑞瑪精密(002976):召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告

；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1

、 投票時間：2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00

。

2

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1

、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時間為2022年3月29日

9:15-15:00。

2

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件二

授權(quán)委托書

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司：

茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

于2022年3月29日召開的2022年第一次臨時股東大會

，并代為行使表決權(quán)，

就本次會議所議事項按下述表決意見進(jìn)行表決并簽署會議決議

、會議記錄及其他

會議相關(guān)文件

。

本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：

提案

編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾

的欄目可

以投票

同意

反對

棄權(quán)

100

總議案：對本次股東大會的所有提案統(tǒng)一表決

√

非累積投票提案

1.00

《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的議案》

√

2.00

《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

√

3.00

《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

√

4.00

《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

√

5.00

《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

√

6.00

《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保制度>的議案》

√

7.00

《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

√

8.00

《關(guān)于修訂<利潤分配管理制度>的議案》

√

9.00

《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》

√

10.00

《關(guān)于修訂<重大經(jīng)營決策程序規(guī)則>的議案》

√

11.00

《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

√

12.00

《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》

√

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期：

簽署日期： 年 月 日

本次授權(quán)委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會結(jié)束時止

。

說明：

1

、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對

于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”

，否

則

，公司有權(quán)按回避予以處理；

2

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