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原標題:晨光生物:獨立董事2021年度述職報告（劉張林）

晨光生物科技集團股份有限公司

獨立董事

202

年度

述

職報告

（

劉張林

）

各位股東及股東代表：

本人為公司第四屆董事會獨立董事

，在2021年任職期間內(nèi)（以下簡稱“任職

期間內(nèi)”）

，嚴格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》

、《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律

、法規(guī)

、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)

定，誠信

、勤勉、獨立的履行職責

，認真審議董事會各項議案

，審慎發(fā)表了獨立

意見

，維護了公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)將年度履職情況述

職如下：

一

、出席會議情況

本人出席董事會會議的情況如下：

工作期間

應(yīng)出席次數(shù)

親自出席次數(shù)

委托出席次數(shù)

缺席次數(shù)

是否連續(xù)兩次

未親自出席會議

年度

否

本人出席股東大會會議的情況如下：

工作期間

應(yīng)出席次數(shù)

親自出席次數(shù)

委托出席次數(shù)

缺席次數(shù)

是否連續(xù)兩次

未親自出席會議

年度

否

本人對提交各次董事會、股東大會審議的議案進行了認真審核

，并以謹慎的

態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，各項議案未損害公司及股東的利益

，因此均投出同

意票

，沒有反對、棄權(quán)的情況

。

二

、發(fā)表獨立意見情況

任職期間內(nèi)，對公司以下事項（或議案）進行認真審核后

，發(fā)表了同意意見

的獨立意見：

日期

事項或議案

2021年1月13日

關(guān)于提前贖回“晨光轉(zhuǎn)債”的獨立意見

關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

、公司對外擔保情況

的獨立意見

2021年3月21日

關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的獨立意見

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的獨立意見

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

關(guān)于

2021

年度高級管理人員薪酬的獨立意見

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

關(guān)于公司與子公司或子公司之間融資擔保的獨立意見

關(guān)于注銷已回購公司股份的獨立意見

關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

2021年4月25日

關(guān)于子公司開展套期保值業(yè)務(wù)

的獨立意見

2021年5月28日

關(guān)于喀什晨光公司股改事項的獨立意見

關(guān)于使用部分

閑置

募集資金臨時補充流動資金的獨立意見

2021年8月22日

關(guān)于公司

2021

年半年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

、公司對外擔保情況

的獨立意見

關(guān)于募集資金2021年半年度存放與使用情況的獨立意見

關(guān)于調(diào)整自有資金現(xiàn)金管理額度事項的獨立意見

2021年12月2日

關(guān)于子公司非公開定向發(fā)行股份及關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

三

、專門委員會履職情況

作為董事會提名委員會主任委員、審計委員會及戰(zhàn)略委員會委員

，任職期間

，

本人與提名委員會其他委員，持續(xù)關(guān)注公司董事

、高級管理人員的履職、任職資

格情況

，關(guān)注后備管理人員的發(fā)展情況，參與產(chǎn)品經(jīng)理篩選

，并提出的建議；結(jié)

合棉籽板塊重組情況

，提名了棉籽板塊核心員工

。協(xié)同審計委員會主任委員監(jiān)督

檢查了公司審計部的工作，在公司2021年度審計工作過程中

，督促會計師按照審

計計劃開展年審工作

，就相關(guān)問題與注冊會計師、公司管理層進行了充分的溝通

。

參加公司戰(zhàn)略研討會，結(jié)合全球經(jīng)濟環(huán)境

、大國之間的貿(mào)易關(guān)系、行業(yè)狀況

，對

公司贊比亞

、云南騰沖、新疆圖木舒克及海南等地項目建設(shè)、新產(chǎn)品（如：迷迭

香

、終端保健食品）運營等提出了建議

。在公司棉籽蛋白板塊股改及新三板掛牌

工作主要節(jié)點，與公司管理層

、中介機構(gòu)進行了討論

，并提出建議

，忠實地履行

了獨立董事職責

。

四

、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

任職期間內(nèi)，本人通過參加會議

、電話溝通、現(xiàn)場工作等多種方式與公司其

他董事

、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系

，關(guān)注公司動態(tài)

。重點了解了公

司生產(chǎn)經(jīng)營

、內(nèi)部控制制度的建立健全與實施、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)

行

、財務(wù)狀況及規(guī)范運作等情況

；關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、媒體對公司的相關(guān)報道

，及時獲悉

媒體對公司的報告或觀點

；對公司的發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃提出了建議。

五

、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作

，確保公司嚴格按照《上市公司信息披露

管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定履行信息披

露義務(wù)

。

2、對公司董事

、高級管理人員的履職情況

、內(nèi)部控制等情況進行監(jiān)督和檢

查，對需董事會審議的各個議案材料進行認真審核，利用自身的專業(yè)知識獨立

、

客觀

、公正地行使表決權(quán)，維護了公司全體投資者尤其是中小投資者的合法權(quán)益

。

3、自擔任公司獨立董事以來

，認真學習與獨立董事履職相關(guān)的法律法規(guī)，

尤其是涉及規(guī)范公司法人治理和保護中小投資者權(quán)益等相關(guān)法律法規(guī)的認識和

理解

，不斷提高對公司和投資者權(quán)益的保護能力

，形成自覺保護中小投資者合法

權(quán)益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議

，促進公

司進一步規(guī)范運作

。

六、其它事項

無提議召開董事會的情況

，無提議聘用和解聘會計師事務(wù)所的情況

，無獨立

聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

獨立董事：劉張林

2022年03月27日

關(guān)鍵詞：獨立董事上市公司晨光生物

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