原標題:招商南油:招商南油第十屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼:601975 證券簡稱:招商南油 公告編號:臨2022-006
招商局南京油運股份有限公司
第十屆董事會第八次會議決議公
告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏
本公司于
2022
年
3
月
15
日以電子郵件的方式發(fā)出了關于召開第十屆董事會
第八次會議的通知
2022
年
3
月
25
日在南京以現場開會結合網絡視頻的
方式召開
。會議應到董事9
人
9
人
人員列席了會議。會議由董事長張銳先生主持
《
公司章程
》
的規(guī)定
一
2021
年度報告全文和摘要
同意
9
票
0
票
0
票。
二
2021
年度董事會工作報告
同意
9
票,反對
0
票
0
票
三、通過公司
2021
年度總經理工作報告
。同意
9
票
,反對0
票,棄權
0
票
。四
、通過《公司2021
年度財務決算和
2022
年度財務預算報告》
。同意
9
票
,反對0
票,棄權
0
票
。五
、通過《公司2021
年度利潤分配預案》。
鑒于公司
2021
年末未分配利潤為負,本次利潤分配預案為:不分配利潤
、不轉增股本
。同意
9
票,反對
0
票
,棄權0
票
。六、通過《
公司
2021
年度內部控制評價報告
》
。同意
9
票
,反對0
票,棄權
0
票
。七
、通過《公司
2021
年度內部控制審計報告
》。
同意
9
票
,反對0
票
,棄權0
票。
八
、通過《
2021
年度獨立董事述職報告》
。同意
9
票,反對
0
票
,棄權0
票
九、通過《
關于
2022
年度日常關聯交易的議案
》
具體內容詳見同日披露的《招商南油關于
2022
年度日常關聯交易的公告》
(臨
2021
-
008
)
董事張銳、張翼
、田學浩、王曉東和丁勇為關聯董事,沒有參與此項議案表
決
。同意
4
票
,反對0
票,棄權
0
票
。十
、通過《關于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務協議的議案
》。
為拓寬融資渠道
,降低融資成本,董事會同意公司與中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行續(xù)簽《金融服務協議》。具體內容詳見同日披露的《招商南油關
于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務協議的關聯交易公告》(臨
2021
-
009
)
。董事王凡為關聯董事
,沒有參與此項議案表決
。同意
8
票,反對
0
票
,棄權0
票
。十一、通過《關于與招行南京分行續(xù)簽金融服務協議的議案》
。為拓寬融資渠道
,降低融資成本,董事會同意公司與招商銀行股份有限公司南京分行續(xù)簽《金融服務協議》
。具體內容詳見同日披露的《招商南油關于與招行南京分行續(xù)簽金融服務協議的關聯交易公告》(臨
2021
-
010
)
。同意
9
票,反對
0
票
,棄權0
票
。十二、通過《招商財務
2021
年度風險評估報告》
。具體內容詳見同日披露的
《
招商局集團
財務有限公司
2021
年度風險評估報
告
》
。同意
9
票,反對
0
票
,棄權0
票
。十三、通過《
公司與招商財務金融業(yè)務風險處置預案
》
。具體內容詳見同日披露的
《
公司與招商局集團
財務有限公司
金融業(yè)務
風險處
置預案》
同意
9
票,反對
0
票
0
票
十四、通過《關于調整公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
因工作需要
不再擔任本公司董事職務。
經控股股東推薦
周斌先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后)。
同意
9
票
0
票
權
0
票。
十五
(一)回購股份的目的
基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司股票價值的合理判斷,為維
護廣大投資者利益
,促進投資者對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對公司價值的認可,結合公司經營情況
、財務狀況以及未來發(fā)展前景,公司擬用自有資金或其他自籌資金
,以集中競價方式回購部分社會公眾股份,本次回購的股份將全部予以注銷,以減少注冊資本
。同意
9
票,反對
0
票
,棄權0
票
。(二)擬回購股份的種類
本次回購股份種類為公司發(fā)行的人民幣普通股(
A
股)。
同意
9
票
,反對0
票
,棄權0
票。
(三)擬回購股份的方式
本次回購股份擬采用集中競價交易方式
。同意
9
票
,反對0
票,棄權
0
票
。(四)擬回購股份的期限
自股東大會審議通過本次回購方案之日起12個月內
若回購期內公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌時間超過10個交易日以上,
公司將在股票復牌后對回購方案順延實施并及時披露
內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施
如果觸及以下條件,則回購期提前屆滿:
1
完畢
2、如公司董事會決議終止本次回購方案
次回購方案之日起提前屆滿
公司不在下列期間內回購公司股份:
1、公司定期報告
2、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在
決策過程中
3、中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他情形
同意
9
票
0
票
0
票。
(五)擬回購的用途
本次回購的股份擬用于注銷,以減少注冊資本
本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元
按回購資金總額上限10,000萬元
計回購股份數量為4,115.22萬股,約占公司目前已發(fā)行總股本的0.85%
回購股份的數量及占總股本比例以回購期滿時實際回購的股份數量及占總股本
比例為準
若公司在回購期限內發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票或現金紅利等其他除
權除息事宜
關規(guī)定對回購股份數量做相應調整
同意
9
票
0
票,棄權
0
票
(六)本次回購的價格
本次回購股份的價格不超過人民幣2.43元/股(含2.43元/股)
價格由公司管理層在回購實施期間,結合公司二級市場股票價格
營情況確定
若公司在回購期內發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票或現金紅利
權除息事宜
關規(guī)定相應調整回購價格上限
同意
9
票
0
票,棄權
0
票
(七)本次回購的資金來源
公司自有資金或其他自籌資金
同意
9
票,反對
0
票
0
票
(八)提請股東大會對董事會辦理本次回購事宜的授權事項
為保證本次股份回購的順利實施,公司董事會提請股東大會授權公司董事會
并由董事會轉授權公司管理層
及股東利益的原則,辦理本次回購股份相關事宜
1
在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的范圍內
制定及調整本次回購的具體實施方案
數量等與本次回購有關的各項事宜
2
根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量
3
、辦理相關報批事宜
行與本
次回購股份相關的所有必要的文件、合同
4
、設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶
5
款進行修改
6
、在相關事項完成后
7
、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的內容
8
同意
9
票
0
票
0
票
具體內容詳見同日披露的《招商南油關于以集中競價交易方式回購公司股份
方案的公告》(臨
20
22
-
012
)。
十六
為優(yōu)化調整公司運力結構,公司董事會同意全資子公司南京揚洋化工運貿有
限公司以不低于評估值拆解“寧化
410
”輪和“寧化
411
”輪
。同意
9
票
,反對0
票,棄權
0
票
。十七
、通過《關于聘任2022
年度審計機構的議案》。
經公司董事會審計與風險管理委員會提議
、獨立董事事前認可,公司擬續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
2022
年度年報、內控審計機
構
,聘期一年,審計費用合計為110
萬元。具體內容詳見同日披露的《招商南油
關于續(xù)聘會計師事務所的公告》(臨
2022
-
013
)
。同意
9
票
,反對0
票,棄權
0
票
。十八
、通過《關于召開2021
年度股東大會的議案》。
具體內容詳見同日披露的《招商南油關于召開
2021
年度股東大會的通知》
(臨
2021
-
014
)
同意
9
票
0
票,棄權
0
票
招商局南京油運股份有限公司董事會
2022
年
3
月
29
日
附件:
非獨立董事候選人簡歷
張翼
先生
1971
年
2
月出生
(
集團
)
股份有限
公司董事長、黨委書記
理
COO
)
寧港口集團有限公司總經理
CEO
)、
黨委書記?div id="d48novz" class="flower left">
周斌
先生
,男,1970
年
2
月出生,工學博士
。曾任武漢水運工程學院動力系教師
,長航集團珠海長源船務有限公司航運部經理、總經理助理,上海長江輪船公司經營二處副處長
、外貿運輸處處長
、外貿事業(yè)部總經理,上海長航國際海運有限公司總經理、黨委副書記
,上海長航國際海運有限公司總經理、黨委書記,招商局南京油運股份有限公司公司董事
、總經理、黨委書記。現任中國長江航運集團有限公司副總經理
,黨委委員。最近更新
- 招商南油(601975):招商南油第十屆董事會第八次會議決議2022-03-29
- 29日午盤兩市機構大單搶籌40股2022-03-29
- 29日午盤兩市機構大單拋盤40股2022-03-29
- 盯緊這個底部信號2022-03-29
- 下午大盤走勢分析預測!2022-03-29
- 英國的新能源雄心:2030年光電、風電裝機容量翻3倍2022-03-29
- 午評:圍獵銀行股2022-03-29
- 沈陽:管控區(qū)居民居家時也要佩戴口罩2022-03-29
- 張利東退出2家字節(jié)旗下公司職務2022-03-29
- 機甲尾翼/量子光能設計 傳祺EMKOO量產版細節(jié)圖2022-03-29
- 13.98萬元起/推四款車型 江鈴福特領睿正式上市2022-03-29
- 中國成為賓利最大單一市場 將推出4款限量版車型2022-03-29
- 環(huán)抱式氣囊/靈犀系統 五菱佳辰部分配置信息曝光2022-03-29
- 外觀凸顯未來感/軸距達2.9米 長安C385官圖發(fā)布2022-03-29
- 寶馬電動3系或3月31日首發(fā)!車身加長 預計30萬起2022-03-29
- 現代新款SUV諜照曝光!最快年底發(fā)布/動力超大眾途昂2022-03-29
- “云上”星空音樂會以“等你”為活動主題 突出深圳符號與特色2022-03-29
- 《丑角》將在藝術節(jié)官網免費面向全球觀眾進行“云演出”2022-03-29
- 深圳布下戰(zhàn)略性新興產業(yè)“新棋局” 打造全球工業(yè)重鎮(zhèn)2022-03-29
- 監(jiān)管層對IPO的審核依然趨嚴 共有7家擬IPO公司上會被否2022-03-29
- 2022年房產退稅該具備哪些條件?怎么退?可以退多少錢?2022-03-29
- 2022上海浦東封控具體什么時候解封?附最新封控小區(qū)名單2022-03-29
- 2022年上海浦東封控區(qū)名單有哪些?什么時候解封?附最新規(guī)定!2022-03-29
- 南山加強企業(yè)服務保障 推出18條助企紓困大禮包 2022-03-29
- 用詩歌串起“詩與遠方”!咸安一民營企業(yè)家向高校捐贈200本詩文集2022-03-29
- 推進老舊小區(qū)改造 提升群眾幸福感2022-03-29
- 春茶產銷兩旺 價格略有上漲2022-03-29
- 咸安區(qū)水利和湖泊局:將節(jié)水新風吹進企業(yè)2022-03-29
- 咸安地名故事——話說向陽湖筆峰塔2022-03-29
- “中植系”凱恩股份涉足消金信貸業(yè),子公司強云科技去年凈利降四成擬被減資剝離,受讓方關聯蔚潔科技、參股新流大數據曾持有青檸買單2022-03-29
獨家推薦
-
蘭考經濟技術開發(fā)區(qū)管委會掛“新牌”
3月25日,在完成從本質上讓開發(fā)區(qū)回歸經濟屬性的一系列體制改革任務后,煥然一新的蘭考經濟技術開發(fā)區(qū)管委會在全省縣(市、區(qū))率先掛牌。蘭
-
廣東打造全國乃至全球預制菜產業(yè)高地
3月25日,廣東省人民政府網站發(fā)布《加快推進廣東預制菜產業(yè)高質量發(fā)展十條措施》(以下簡稱《行動方案》),部署加快建設在全國乃至全球有影
-
廣州創(chuàng)新發(fā)展水平持續(xù)提升 科技創(chuàng)新事業(yè)呈現快速發(fā)展態(tài)勢
3月25日,廣州產投集團旗下廣州生產力促進中心(廣州創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院)聯合中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院、廣州市科學技術發(fā)展研究中心發(fā)布了《
-
永定河2022年春季生態(tài)補水全面啟動
3月15日上午,位于永定河上游的山西大同冊田水庫開閘,水流從閘口飛瀉而下,向下游官廳水庫奔涌而去。此次開閘放水,標志著永定河2022年春
-