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原標(biāo)題:玉禾田:關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田公告編號：2022-014

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實

、準確和完整

，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2022

年第二次會議決定于2022年4月19日（星期二）以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開公司2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）

，現(xiàn)就召開本

次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一

、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：公司2021年年度股東大會

（二）會議召集人：公司第三屆董事會

（三）會議召開的合法

、合規(guī)性：公司第三屆董事會2022年第二次會議審議

通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合

有關(guān)法律

、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定

。

（四）會議召開時間：

、現(xiàn)場會議時間：2022年4月19日（星期二）下午15:00

、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

2022年4月19日上午9:15~9:25,9:30~11:30

，下午13:00~15:00

；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年4月19日上午9:15至下午15:00期間的任

意時間

。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券

交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

。

（六）會議的股權(quán)登記日：2022年4月13日（星期三）

（七）出席本次股東大會的對象：

1、截至2022年4月13日下午15:00交易結(jié)束后

，在中國證券登記結(jié)算公司深

圳分公司登記在冊的公司所有股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決

，因故不

能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)

委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東

；

、公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

；

3、公司聘請的見證律師及相關(guān)人員

；

、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈A座21F公司會議

室

二

、會議審議事項

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《關(guān)于<公司2021年度董事會工作報告>的議案》

√

2.00

《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

√

3.00

《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案的議案》

√

4.00

《關(guān)于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》

√

5.00

《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與使用情況的專

項報告>的議案》

√

6.00

《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金購買理

財產(chǎn)品的議案》

√

7.00

《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

√

8.00

《關(guān)于公司2022年度對外提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

√

9.00

《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

√

10.00

《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

√

特別說明：

、議案7涉及關(guān)聯(lián)交易

，關(guān)聯(lián)股東及股東代理人須回避表決，回避

表決的股東接受其他股東委托進行的投票

。

、議案3、8

、9為特別決議事項

，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

、公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職

。

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會2022年第二次會議審議通過，并同意提交至

公司2021年年度股東大會審議

，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2022年3月29刊登在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告

。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

股東可以到會議現(xiàn)場登記，也可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)

，股東

登記需提交的文件要求：

、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡

、持股憑證進行登記

；委托代

理人出席會議的

，須持本人身份證

、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（附件二）、

持股憑證進行登記

。

、法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代

表人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進行登記

；由法定代表人委托的代理

人出席會議的

，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法人股東單位的法定代

表人依法出具的授權(quán)委托書（附件二）和法人股東賬戶卡

、持股憑證進行登記

。

、股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件

、授權(quán)委托書

、股東賬戶卡復(fù)印件及

受托人身份證辦理登記手續(xù)。

、股東可憑以上有關(guān)證件的書面信函或傳真的方式進行登記

，股東請仔細

填寫《參會股東登記表》，以便登記確認

。傳真或信函在2022年4月18日17:30 前

送達或傳真至公司證券事務(wù)部

，不接受電話登記。

（二）登記時間：2022年4月14日至2022年4月18日工作日上午9:30～下午

17:30

；

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

證券部（深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈A座18F）

，信函請注明“股東

大會”字樣。

（四）會務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈A座18F

聯(lián)系人：王東焱鄧娜管小芬

聯(lián)系電話：0755-82734788

聯(lián)系傳真：0755-82734952

電子郵箱：dmb@eit-sz.com

郵編：518040

（五）其他事項

、出席會議的股東食宿

、交通費用自理

。

2、授權(quán)委托書剪報

、復(fù)印或按附件二格式自制均有效

。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。

五

、備查文件

1、第三屆董事會2022年第二次會議決議

；

、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

、附件二：公司2021年年度股東大會授權(quán)委托書

；

4、附件三：公司參會股東登記表

。

特此通知。

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

董事會

二〇二二年三月二十九日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：350815，投票簡稱：玉禾投票

、填報表決意見或選舉票數(shù)

（1）填報表決意見

對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意、反對

、棄權(quán)。

（2）股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見

。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準

。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準

；如先對總議案投票表決

，

再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月19日的交易時間

，即9:15~9:25,9:30~11:30和

13:00~15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月19日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)

日）9:15-15:00

。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

2021年年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2022年4月19日召開的玉禾

田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司2021年年度股東大會

，并代表本公司/本人對會議審議的各項議

案按本授權(quán)委托書的指示行使投票

。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的

，受托

人可代為行使表決權(quán)

，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承

擔(dān)

。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

提案

編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權(quán)

該列打勾

的欄目可

以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《關(guān)于<公司2021年度董事會工作報告>的議案》

√

2.00

《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

√

3.00

《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增

股本預(yù)案的議案》

√

4.00

《關(guān)于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》

√

5.00

《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與實際使用

情況的專項報告>的議案》

√

6.00

《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金購

買理財產(chǎn)品的議案》

√

7.00

《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

√

8.00

《關(guān)于公司2022年度對外提供擔(dān)保額度預(yù)計的議

案》

√

9.00

《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議

案》

√

10.00

《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

√

委托人（簽名或法定代表人簽名

、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人證券賬戶號碼：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期及期限：

注：1

、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

；

2、單位委托須加蓋單位公章

；

、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

參會股東登記表

個人股東姓名

法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼

法人股東法定代表人姓

名

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼

股東帳號

持股數(shù)量

出席會議人員姓名/名稱

是否委托

代理人姓名

代理人身份證號

聯(lián)系電話

電子信箱

聯(lián)系地址

郵編

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

）：

年月日

注：1

、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言

，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點

，

并注明所需的大致時間，以便我們能更好的為您安排

。股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排

。

3、上述參會股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效

。

關(guān)鍵詞：股東大會授權(quán)委托書法人股東

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玉禾田(300815):召開2021年年度股東大會的通知

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