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原標題:招商南油:招商南油關于召開2021年度股東大會的通知

證券代碼：

601975

證券簡稱：

招商南油

公告編號：

臨

2022

招商局南京油運股份有限公司

關于召開

2021

年度股東大會

的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導性陳述

或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

。

重要內(nèi)容提示：

. 股東大會召開日期：2022年4月26日

. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

系統(tǒng)

. 鑒于

防控新冠肺炎疫情

的需要

，公司鼓勵股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票的方式

參與本次股東大會

。

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021

年

度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期

、時間和地點

召開的日期時間：

2022

年

月

日

點

分

召開地點：

南京市中山北路

324

號油運大廈

樓會議室

。

鑒于防控新冠肺

炎疫情的需要，部分董事

和

監(jiān)事擬通過視頻方式參加會議。

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間

。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：

上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年4月26日

至2022年4月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段

，即9:15

9:25,9:30

11:30

，

13:00

15:00

；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

9:15

15:00

。

(六) 融資融券

、轉融通

、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務

、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

的投票

，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二

、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

股股東

非累積投票議案

2021

年度報告全文和摘要

√

2021

年度董事會工作報告

√

2021

年度監(jiān)事會工作報告

√

2021

年度財務決算和

2022

年度財務預算報告

√

2021

年度利潤分配方案

√

2021

年度獨立董事述職報告

√

關于

2022

年度日常關聯(lián)交易的議案

√

關于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務協(xié)議的議案

√

關于與招行南京分行續(xù)簽金融服務協(xié)議的議案

√

.00

關于以集中競價

交易

方式回購股份的議案

√

10.01

回購股份的目的

√

10.02

擬回購股份的種類

√

10.03

擬回購股份的方式

√

10.04

擬回購股份的期限

√

10.05

擬回購的用途

、資金總額

、數(shù)量和回購股份占總

股本比例

√

10.06

本次回購的價格

√

10.07

本次回購的資金來源

√

10.08

提請股東大會對董事會辦理本次回購事宜的授

權事項

√

關于聘任

2022

年度審計機構的議案

√

累積投票議案

12.00

關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案

應選

董事

（

）人

12.01

張翼先生

√

12.02

周斌先生

√

、特別決議議案：

議案

10.01

10.08

、對中小投資者單獨計票的議案：

議案

、

10.01

10.08

、

12.01

、

12.02

3、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：

議案

、

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：

中國長江航運集團有限公司對議案

、

回避

表決，中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行對議案

回避表決

。

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：

無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的

，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

進行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

份認證

。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明

。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

，如果

其擁有多個股東賬戶

，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡

投票。投票后

，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的

，或者在差額選舉中投

票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票

。

(四) 同一表決權通過現(xiàn)場

、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的

，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

(六) 采用累積投票制選舉董事

、獨立董事和監(jiān)事的投票方式

，詳見附件

四

、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

Ａ股

601975

招商南油

2022/4/18

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五

、會議登記方法

、登記方式：個人股東持本人身份證

、股東證券賬戶卡辦理登記

。法人股

東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡

、本人

身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的

，代理人應持加蓋單位公章的

法人營業(yè)執(zhí)照復印件

、法定代表人出具的授權委托書

、法人股東賬戶卡和本人身

份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記

。

、登記時間：

2022年4月25日9:00—17:00。

、登記地點：南京市中山北路

324

號油運大廈

A016室

。

逾期未辦理登記的

，請于會議召開當日9：00之前到油運大廈16樓辦理登

記

，會議開始后將不再接受股東登記

。

六

、其他事項

、

與會股東住宿及交通費自理

，會期半天

。

、

聯(lián)系地址：南京市中山北路

324

號油運大廈

A016室

聯(lián)

系

人：龔曉峰

許唐

聯(lián)系電話：

025

58586145 58586146

傳

真：

025

58586145

郵

編：

210003

、

按照上海證券交易所《關于全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相

關監(jiān)管業(yè)務安排的通知》（上證函〔

2020

〕

202

號）

，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過

網(wǎng)絡投票方式參與投票表決

。請現(xiàn)場參會人員做好個人防護。

特此公告

。

招商局南京油運股份有限公司

董事會

2022

年

月

日

附件

：授權委托書

附件

：采用累積投票制選舉董事

、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

. 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

招商局南京油運股份有限公司

：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月26

日召開的貴公司2021年度股東大會

，并代為行使表決權

。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

2021年度報告全文和摘要

2021年度董事會工作報告

2021年度監(jiān)事會工作報告

2021年度財務決算和2022年度財務預算報告

2021年度利潤分配方案

2021年度獨立董事述職報告

關于2022年度日常關聯(lián)交易的議案

關于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務協(xié)議的議案

關于與招行南京分行續(xù)簽金融服務協(xié)議的議案

10.00

關于以集中競價交易方式回購股份的議案

10.01

回購股份的目的

10.02

擬回購股份的種類

10.03

擬回購股份的方式

10.04

擬回購股份的期限

10.05

擬回購的用途

、資金總額

、數(shù)量和回購股份占總

股本比例

10.06

本次回購的價格

10.07

本次回購的資金來源

10.08

提請股東大會對董事會辦理本次回購事宜的授

權事項

關于聘任2022年度審計機構的議案

序號

累積投票議案名稱

投票數(shù)

12.00

關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案

12.01

張翼先生

12.02

周斌先生

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”

、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”

，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決

。

附件2采用累積投票制選舉董事

、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一

、股東大會董事候選人選舉

、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號

。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票

。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)

。對于每個議案組

，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股

票

，該次股東大會應選董事10名

，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選

舉議案組

，擁有1000股的選舉票數(shù)

。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票

。股東根據(jù)自己的意愿進

行投票

，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人

。投票結束后

，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)

。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會

、監(jiān)事會改選

，應選

董事5名，董事候選人有6名

；應選獨立董事2名

，獨立董事候選人有3名；應

選監(jiān)事2名

，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數(shù)

4.01

例：陳××

4.02

例：趙××

4.03

例：蔣××

……

4.06

例：宋××

5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數(shù)

5.01

例：張××

5.02

例：王××

5.03

例：楊××

6.00

關于選舉監(jiān)事的議案

投票數(shù)

6.01

例：李××

6.02

例：陳××

6.03

例：黃××

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票

，采用累積投票制

，他

（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權

，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事

的議案”有200票的表決權

。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決

。他（她）既

可以把500票集中投給某一位候選人

，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

如表所示：

序號

議案名稱

投票票數(shù)

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

4.01

例：陳××

500

100

4.02

例：趙××

100

4.03

例：蔣××

100

200

……

…

4.06

例：宋××

100

關鍵詞：股東大會獨立董事回購股份

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