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原標題:祥和實業(yè):浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603500 證券簡稱：祥和實業(yè) 公告編號：2022-012

浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載

、誤導性陳述或者

重大遺漏

，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

。

浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議

于2022年3月27日上午在公司三樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開

，會議應

參加表決董事9名

，實際參加表決董事9名

，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議

。

會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長湯友錢

先生主持

，采取書面表決的方式

，審議并通過了如下議案：

一、《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司及子公司使用最高額不超過人民幣30,000.00萬元的自有閑置資金進行

現(xiàn)金管理

，用于購買安全性高

、流動性好的理財產品

。上述額度在董事會審議通過之

日起一年有效期內可以滾動使用

，同時授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協(xié)議

或合同等文件。具體內容詳見同日披露的公司公告（2022-014）

。

表決結果：9票同意

，0票反對，0票棄權

。

二

、《關于追認公司2021年度部分日常關聯(lián)交易的議案》

具體內容詳見同日披露的公司公告（2022-015）。

表決結果：經關聯(lián)董事湯友錢先生、湯嘯先生

、湯文鳴先生

、湯嬌女士回避表決

后，5票同意

，0 票反對

，0 票棄權。

特此公告

。

浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司董事會

2022年3月29日

關鍵詞：現(xiàn)金管理公司公告公司章程

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