中儲(chǔ)股份(600787):中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

. 股東大會(huì)召開日期：2022年5月20日

. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

一

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021

年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期

召開的日期時(shí)間：

2022

年

5

月

20

日

9

點(diǎn)

30

分

召開地點(diǎn)：

北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路

188

號(hào)

6

區(qū)

18

號(hào)樓本公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：

上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段

-

9:25,9:30

-

11:30

13:00

-

15:00

；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的

9:15

-

15:00

(六) 融資融券

涉及融資融券

的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

二

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序

號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A

股股東

非累積投票議案

1

董事會(huì)報(bào)告

√

2

中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

2021

年度獨(dú)立董事述職

報(bào)告

√

3

監(jiān)事會(huì)

2021

年工作報(bào)告

√

4

中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

2021

年度利潤(rùn)分配方案

√

5

中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

2021

年年度報(bào)告

√

6

中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

2021

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

√

7

關(guān)于確認(rèn)

2021

年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)

2022

年

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

√

8

關(guān)于為中儲(chǔ)鄭州陸港物流有限公司新增借款提

供擔(dān)保的議案

√

9

關(guān)于預(yù)計(jì)

2022

年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案

√

10

關(guān)于向銀行申請(qǐng)

2022

年度授信額度的議案

√

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上

第

1

2

4

-

10

項(xiàng)

議案已經(jīng)公司八屆五十

九

次董事會(huì)審議通過，

第

3

-

6

項(xiàng)

議案

已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)八屆三十

二

次會(huì)議審議通過

國(guó)證券報(bào)

(www.sse.com.cn)

進(jìn)行了披露。

2

無

3

4

、

7

8

9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的

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