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原標題:信測標準:獨立董事2021年度述職報告（鄒海煙）

深圳信測標準技術服務股份有限公司

獨立董事2021年度述職報告（鄒海煙）

各位股東

、股東代表：

本人鄒海煙，作為深圳信測標準技術服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第三屆董事會獨立董事，本人2021年度嚴格按照《公司法》《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事規(guī)則》及其他法律法規(guī)和《公司章程》

等公司相關的規(guī)定和要求

，在2021年度工作中

，忠實

、勤勉

、獨立的履行職責

，

積極出席相關會議

，認真審議董事會各項議案

，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，

充分發(fā)揮了獨立董事的作用

，維護公司和公眾股東的合法權益

，促進公司規(guī)范運

作。現(xiàn)就本人2021年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一

、出席公司會議情況

2021年度

，本人勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會

、股東

大會

，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議

，以謹慎的態(tài)

度行使表決權

，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。

姓名

應參加董

事會次數(shù)

現(xiàn)場出

席次數(shù)

以通訊方式

參加次數(shù)

委托出

席次數(shù)

缺席

次數(shù)

是否連續(xù)兩次未

親自參加會議

鄒海煙

否

列席股東大會次數(shù)

二

、發(fā)表獨立意見和事前認可意見情況

2021年度

，本人作為公司獨立董事，根據(jù)規(guī)定與公司其他獨立董事一起就

公司的相關事項在決策前發(fā)表的獨立意見9次和事前認可意見2次

，具體內(nèi)容如

下：

、獨立意見

會議屆次

召開時間

相關事項

意見類型

第三屆董事會第

十一次會議

2021年1月29日

一、關于使用部分閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的議案的獨

同意

立意見

；

二

、關于使用部分超募資金永

久補充流動資金的議案的獨

立意見；

三

、關于聘任王建軍先生為公

司總經(jīng)理的議案的獨立意見

第三屆董事會第

十二次會議

2021年2月3日

一

、關于使用募集資金置換預

先投入募投項目及已支付發(fā)

行費用自籌資金的議案的獨

立意見；

二

、關于使用部分閑置募集資

金及自有資金進行現(xiàn)金管理

的議案的獨立意見

同意

第三屆董事會第

十四次會議

2021年4月27日

一

、關于公司2020年度內(nèi)部

控制自我評價報告的獨立意

見；

二

、關于非經(jīng)營性資金占用及

其他關聯(lián)資金往來情況的獨

立意見

；

三、關于公司2020年度利潤

分配的獨立意見

；

四

、關于公司董事及監(jiān)事

2020年度薪酬的獨立意見

；

五、關于會計政策變更的獨立

意見

；

六

、關于續(xù)聘立信會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司

2021年度審計機構的獨立意

見；

同意

第三屆董事會第

十七次會議

2021年6月18日

一

、關于公司向銀行申請授信

并由實控人提供擔保的獨立

意見

；

同意

第三屆董事會第

十八次會議

2021年8月17日

一、關于控股股東及其他關聯(lián)

方占用公司資金

、公司對外擔

保情況的獨立意見

；

同意

第三屆董事會第

十九次會議

2021年9月15日

一、關于公司利用閑置募集資

金暫時補充流動資金的獨立

意見

；

同意

第三屆董事會第

二十一次會議

2021年9月26日

一

、關于《公司2021年限制

性股票激勵計劃（草案）》及

其摘要的獨立意見；

二

、關于制訂《公司2021年

限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法》的獨立意見

；

三、關于公司與專業(yè)投資機構

共同投資參與投資基金的獨

立意見

；

同意

第三屆董事會第

二十二次會議

2021年10月7日

一

、關于取消公司與專業(yè)投資

機構共同投資參與投資基金

的議案的獨立意見；

二

、關于取消2021年第二次

臨時股東大會審議<關于公司

與專業(yè)投資機構共同投資參

與投資基金的議案>的議案的

獨立意見

；

同意

第三屆董事會第

二十四次會議

2021年10月28日

一、關于向激勵對象首次授予

年限制性股票的獨立意見

；

同意

、事前認可意見

會議屆次

召開時間

相關事項

意見類型

第三屆董事會

第十四次會議

2021年4月27日

關于續(xù)聘立信會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司2021

年度審計機構的議案

同意

第三屆董事會

第十七次會議

2021年6月18日

關于公司向銀行申請授信并由

實控人提供擔保的議案

同意

三、各專門委員會履職情況

本人作為第三屆董事會提名委員會召集人召集會議2次

，第三屆董事會薪酬

與考核委員會委員參加會議2次

，按照有關文件的相關規(guī)定和要求，本人在2021

年度履行了如下職責：

會議屆次

時間

審議內(nèi)容

第三屆董事會提名

委員會第二次會議

2021年1月29日

、關于聘任王建軍先生為公司總經(jīng)理

的議案

；

第三屆董事會提名

委員會第三次會議

2021年4月27日

1、關于公司2020年度董事

、高級管

理人員履職情況及任職資格的議案

；

第三屆董事會薪酬

與考核委員會第三

次會議

2021年4月27日

1、關于公司董事

、高級管理人員2020

年度薪酬的議案

；

第三屆董事會薪酬

與考核委員會第四

次會議

2021年9月26日

1、關于<公司2021年限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案

；

2、關于制訂<公司2021年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案；

四

、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2021年度

，本人積極利用參加董事會、股東大會及其他機會

，了解公司生

產(chǎn)經(jīng)營

、內(nèi)部控制和財務狀況。主動與公司其他董事

、高級管理人員及相關人員

溝通

，及時跟進董事會、股東大會決議和內(nèi)部制度執(zhí)行情況

，關注外部環(huán)境及市

場變化對公司的影響

，積極對公司經(jīng)營和財務管理提出合理化建議。

五

、保護投資者權益方面所做的工作

、嚴格按照有關法律、法規(guī)

、和《公司章程》的規(guī)定履行職責

，按時參加

公司董事會，對于需董事會審議議案

，都事先對提供的資料進行審查

，并利用自

身的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷

。在發(fā)表獨立意見時

，不受公司和主要股東

的影響，切實保護中小股東的利益

。

、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況

、

董事會決議執(zhí)行情況

、財務管理、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進度等相關事項

，查閱

有關資料

，與相關管理層人員保持溝通，關注公司的經(jīng)營

、內(nèi)控情況

。

3、持續(xù)關注公司治理和信息披露工作

，督促公司嚴格按照《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等法律

、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求不斷規(guī)范運作

，提升治理

水平，信息披露真實

、準確

、完整、及時

、公正

，切實履行上市公司信息披露等

義務。

六

、其他工作情況

、2021年度，本人沒有對本年度的董事會議案提出異議

；

、2021年度，本人沒有提議召開董事會

；

、2021年度，本人沒有提議獨立聘請外部審計和咨詢機構

。

2022年

，本人將繼續(xù)勤勉盡責，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定

，利用自己

的專業(yè)知識和經(jīng)驗

，為公司董事會的科學決策提供參考意見，客觀

、公正

、獨立

地履行獨立董事的職責，為公司的發(fā)展提供更多的更具有建設性的意見和建議

，

切實維護公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權益

。

獨立董事：鄒海煙

2022年3月30日

關鍵詞：獨立董事上市公司投資基金

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