華聯(lián)綜超(600361):華聯(lián)綜超關(guān)于預(yù)計與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易

重要內(nèi)容提示：

. 本交易

需要提交

公司

20

2

1

年度股東大會

審議

. 本交易不形成公司對關(guān)聯(lián)方較大的依賴

及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響

一

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

202

2

年

3

月

2

9

日

，

北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（

以下簡稱

“

本公司

”

或“公司”

）

第

七

屆董事會

第

四

十

七

次會議

（“

本次會議”

）審議通過了《關(guān)

于預(yù)計與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

董事會中回避了對該項議案的表決

表決情況：回避

5

人，同意

4

人

0

人

0

人。表決結(jié)果：通過

本次交易尚需提交股東大會批準(zhǔn)

關(guān)聯(lián)股東

北

京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（

以下簡稱

“華聯(lián)集團(tuán)”）

和

北京華聯(lián)商廈股份

有限公司（以下簡稱“

華聯(lián)股份

”）

將放棄

行使在股東大會上對該議案的投票

權(quán)。根據(jù)公司章程

份數(shù)的三分之二以上同意方可通過

本次交易事前已經(jīng)過本公司獨立董事的認(rèn)可。

獨立董事發(fā)表了同意的意

見

本次

董事會關(guān)于

本

項議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定

易符合公開、公平

益

公司審計委員會對本次交易發(fā)表了書面意見，

認(rèn)為

本次交易定價方法合理，

符合公開

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)

計和執(zhí)行情況

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

前次預(yù)計金

額（萬元）

2021年實際發(fā)生金

額（萬元）

預(yù)計金額與實際發(fā)生金

額差異較大的原因

向關(guān)聯(lián)人承租

商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)集團(tuán)

6,500

4974.05

-

向關(guān)聯(lián)人出租

商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)集團(tuán)

951.06

-

小計

6,500

5,925.11

-

向關(guān)聯(lián)方開展

商業(yè)預(yù)付卡結(jié)

算

華聯(lián)集團(tuán)

控股子公

司

金額無法

預(yù)計

728.19

小計

-

-

728.19

-

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

2022年預(yù)

計金額

（萬元）

占同類業(yè)

務(wù)比例

（%）

上年實際發(fā)

生金額（萬

元）

占同類業(yè)

務(wù)比例

（%）

本次預(yù)計金額

與上年實際發(fā)

生金額差異較

大的原因

向關(guān)聯(lián)人承租

商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)集

團(tuán)

5,500

10.41

4,974.05

8.91

-

向關(guān)聯(lián)人出租

商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)集

團(tuán)

1,500

3.20

951.06

2.09

-

小計

7,000

-

5,925.11

-

-

向關(guān)聯(lián)方開展

商業(yè)預(yù)付卡結(jié)

算

華聯(lián)集

團(tuán)控股

子公司

無法預(yù)

計

1

00%

728.19

100%

-

小計

-

-

728.19

-

-

二

關(guān)聯(lián)方：北京華

聯(lián)集團(tuán)投資

控股有限公司

1、基本情況

（

1

）

設(shè)立時間：

1993

年

12

月

18

日

（

2

）

企業(yè)類型：

其他

有限責(zé)任公司

（

3

）

住所：北京市西城區(qū)阜外大街

1

號（四川經(jīng)貿(mào)大廈負(fù)

2

層

203

室）

（

4

）

注冊資本：

215,000

萬元人民幣

（

5

）

法定代表人：吉小安

（

6

）

主要股東：海南鴻炬實業(yè)有限公司

（

7

）

主營業(yè)務(wù)：投資管理

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