原標題:天地在線:關于天地在線第三屆董事會第三次會議決議的公告
證券代碼：002995 證券簡稱：天地在線 公告編號：2022-026
北京全時天地在線網(wǎng)絡信息股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
、準確
、完整
，沒有虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏
。
一、董事會會議召開情況
北京全時天地在線網(wǎng)絡信息股份有限公司（簡稱“公司”或“天地在線”）于2022年 4月 14日以電子郵件
、電話及專人送達方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第三次會議的通知
。2022年 4月 18日在公司會議室以電話會議的方式召開了第三屆董事會第三次會議。本次會議應參會董事 5人
，實際參會董事 5人
，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議
。會議由董事長信意安先生召集并主持
。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議召開合法
、有效
。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
1
、審議通過《關于終止公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》
經(jīng)審議
，同意公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并向中國證券監(jiān)督管理委員會申請撤回相關申請文件。
獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見
。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于終止公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的公告》
。
表決情況：同意 5票；反對 0票
；棄權 0票
三
、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三次會議決議》
