原標(biāo)題:新華制藥:董事會(huì)決議公告
證券代碼：000756 證券簡(jiǎn)稱：新華制藥 公告編號(hào)：2022-22
山東新華制藥股份有限公司
第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
、準(zhǔn)確、完整山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于二零二二年四月二日以電郵方式發(fā)出
會(huì)議審議并通過了以下議案：
一
8名董事贊成本議案
二
二零二一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及賬目已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
二零二一年本公司將根據(jù)按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的凈利潤(rùn)進(jìn)行分配： 1.按照本公司二零二一年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 10%提取法定盈余公積金人民幣 22,657,321.92元
2.建議按照公司最新股本總額669,627,235股為基數(shù)
此建議派發(fā)的股息有待股東大會(huì)審議通過
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表的獨(dú)立意見見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告
8名董事贊成本議案，0票反對(duì)
三、審議通過了按聯(lián)交所要求編制的 2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告（見同日發(fā)布的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）H股公告）
四
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