原標(biāo)題:駿成科技:2021年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：301106 證券簡(jiǎn)稱：駿成科技 公告編號(hào)：2022-021 江蘇駿成電子科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
、完整，沒(méi)有虛假記載特別提示：
1
2
、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。一
、會(huì)議召開(kāi)和出席情況（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1
、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 4月 20日（星期三）下午 14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 4月 20日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 4月 20日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022年 4月 20日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時(shí)間。2
、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：句容市華陽(yáng)北路 35號(hào)公司會(huì)議室。3
、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5
6
（二）會(huì)議出席情況
1
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 14人，代表股份 51,770,301股
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 3人
2
二
、提案審議表決情況本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過(guò)以下議案：
（一）審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
；1、總表決情況：同意 51,743,601股
，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。2
（二）審議通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1、總表決情況：同意 51,743,601股
2
（三）審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告及其摘要》；
1
2
（四）審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1、總表決情況：同意 51,743,601股
2
（五）審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
1、總表決情況：同意 51,741,001股
2
（六）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%
；反對(duì) 26,700股2、中小投資者表決情況：同意 3,600股
（七）審議通過(guò)《關(guān)于董事
1
2
三、律師出具的法律意見(jiàn)
經(jīng)公司聘請(qǐng)
四
、備查文件（一）公司 2021年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
（二）上海市金茂律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)
。特此公告
。江蘇駿成電子科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月20日
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