崧盛股份(301002):調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市崧盛電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 4月 20日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案

，根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，根據(jù)公司 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模及募集資金用途金額明細(xì)進(jìn)行了部分調(diào)整，原發(fā)行方案中其他內(nèi)容不變。公司現(xiàn)將具體情況公告如下：

一

、發(fā)行規(guī)模

調(diào)整前：

根據(jù)相關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣 35,500.00萬元（含），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

調(diào)整后：

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃

，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣 29,435.00萬元（含），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

二

、本次募集資金用途

調(diào)整前：

公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過

35,500.00萬元（含）

，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資額	擬投入募集資金金額
1	崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目	35,300.00	25,300.00
2	補(bǔ)充流動(dòng)資金	10,200.00	10,200.00
合計(jì)	45,500.00	35,500.00

注：項(xiàng)目名稱以政府主管部門正式核準(zhǔn)或備案的名稱為準(zhǔn)。

本次發(fā)行募集資金到位后

，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式自籌資金解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自有資金或自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。

在最終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)

，公司董事會(huì)將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整后：

公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過

29,435.00萬元（含）

，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資額	擬投入募集資金金額
1	崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目	35,300.00	20,755.00
2	補(bǔ)充流動(dòng)資金	8,680.00	8,680.00
合計(jì)	43,980.00	29,435.00

本次發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金總額