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原標(biāo)題:ST尤夫:年度股東大會(huì)通知

證券代碼：002427 證券簡(jiǎn)稱：ST尤夫公告編號(hào)：2022-039

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確

、完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一

、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

、股東大會(huì)屆次：浙江尤夫高新纖維股份有限公司2021年度股東大會(huì)

。

、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

，2022年4月20日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》

，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)

。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法

、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)

，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律

、行政法規(guī)

、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效

。

、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月12日14：30

。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月12日9:15-9:25

，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間

。

、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式

。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月6日

。

、出席對(duì)象：

（1）于股權(quán)登記日 2021年 5月 6日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

；

（3）公司聘請(qǐng)的律師

；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司一樓會(huì)議室

。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

、審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2021年年度報(bào)告及其摘要的提案》	√
2.00	《關(guān)于 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的提案》	√
3.00	《關(guān)于 2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的提案》	√
4.00	《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的提案》	√
5.00	《關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》	√
7.00	《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的提案》	√

、披露情況

上述提案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)

，內(nèi)容詳見(jiàn) 2022年 4月 22日登載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

、《上上述提案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露

。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1

、上市公司的董事、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員

；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東

。

公司獨(dú)立董事將向本次年度股東大會(huì)作述職報(bào)告

，獨(dú)立董事的述職報(bào)告不作為本次年度股東大會(huì)的審議事項(xiàng)。

三

、會(huì)議登記等事項(xiàng)

、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證

、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)

、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記

；法人股東委托代理人出席的

，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、證券賬戶卡辦理登記

。

2、自然人股東親自出席的

，憑本人身份證

、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的

，憑代理人的身份證

、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記

。

3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記

，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記

、傳真方式登記、信函方式登記

。

、登記時(shí)間：2022年 5月 11日 8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到郵戳日期為準(zhǔn)）

。

、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券事務(wù)部；

、會(huì)務(wù)聯(lián)系人：黃瑱

；聯(lián)系電話： 0572-3961786；電子郵箱：

huangzhen@unifull.com

；

、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理

；

、出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

特別提示：鑒于當(dāng)前疫情形勢(shì)的不確定性

，公司鼓勵(lì)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)

。如確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或股東代理人，請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省湖州市有關(guān)疫情防控期間對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來(lái)溫人員的健康管理措施

。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求

。未按登記時(shí)間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀

、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人

，將無(wú) 法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一

。

五、備查文件

、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

； 2、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

； 3

、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì) 2022年 4月 22日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼為“362427”，投票簡(jiǎn)稱為“尤夫投票”

。

、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)

、棄權(quán)

。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票

，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)

。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對(duì)分議案投票表決

，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決

，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時(shí)間：2022年 5月 12日的交易時(shí)間

，即 9:15-9:25，9:30-11:30

，13:00-15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票

。

三

、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 5月 12日上午 9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托（先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2021年度股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)

。本人/本單位已通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容

，表決意見(jiàn)如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2021年年度報(bào)告及其摘要的提案》	√
2.00	《關(guān)于 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的提案》	√
3.00	《關(guān)于 2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的提案》	√
4.00	《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的提案》	√
5.00	《關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》	√
7.00	《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的提案》	√