原標(biāo)題:東方國(guó)信:2021年度獨(dú)立董事年度述職報(bào)告（梁俊嬌）
北京東方國(guó)信科技股份有限公司
獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告
（梁俊嬌）
各位股東及股東代表：
你們好
！本人梁俊嬌，作為北京東方國(guó)信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)
、規(guī)章的規(guī)定和要求
，在 2021年度工作中，誠(chéng)實(shí)
、勤勉
、獨(dú)立的履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議
，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案
，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東特別是中小股東的利益
，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)就本人 2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：
一、2021年度出席董事會(huì)和列席股東大會(huì)情況
2021年度
，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度
，本人認(rèn)真參加公司召開的董事會(huì)和列席股東大會(huì)，審議會(huì)議議案時(shí)
，與經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通
，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會(huì)和股東大會(huì)的科學(xué)決策發(fā)揮了積極的作用，并認(rèn)為公司各次會(huì)議的召集召開符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序，合法有效。
2021年度，公司共召開董事會(huì) 9次
，召開股東大會(huì) 6次，本人于 2021年 5月 19日被選舉為公司獨(dú)立董事，本年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議 6次，親自出席了董事會(huì)會(huì)議 6次；列席股東大會(huì) 4次。本人對(duì)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，各項(xiàng)議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
本年度
，本人作為東方國(guó)信的獨(dú)立董事就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見：
1
、2021年 6月 7日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，本人就關(guān)于聘任高級(jí)管理人員
、關(guān)于 2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予的部分限制性股票回購(gòu)并注銷的議案
、關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入金額發(fā)表了獨(dú)立意見
。
2
、2021年 6月 29日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本人就關(guān)于公司為參股孫公司北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司提供擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
。
3
、2021年 7月 20日召開的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，本人就關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨(dú)立意見
，關(guān)于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
。
4、2021年 8月 26日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議
，本人就關(guān)于公司 2021年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用
、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況、對(duì)公司 2021年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
、關(guān)于 2021年半年度募集資金存放與使用
、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人發(fā)表了獨(dú)立意見
，關(guān)于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保
、關(guān)于公司為參股孫公司北京海湖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
5
、2021年 12月 7日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議
，本人就關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
三、專業(yè)委員會(huì)履職情況
本人作為審計(jì)委員會(huì)的主任委員
，審查公司 2021年內(nèi)控制度及實(shí)施情況
；指導(dǎo)公司內(nèi)部控制的進(jìn)一步完善和實(shí)施；與負(fù)責(zé)年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師充分溝通
，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告等進(jìn)行審查
，發(fā)揮了審計(jì)委員會(huì)的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。
本人作為薪酬與考核委員會(huì)委員
，對(duì)董事和高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究
，切實(shí)履行董事職責(zé)，確保公司董事和高級(jí)管理人員的資格符合相關(guān)要求
。對(duì)公司 2021年度董事
、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核
，認(rèn)為：公司董事
、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2020年度薪酬符合公司股東大會(huì)
、董事會(huì)制定的相關(guān)制度和方案
，相應(yīng)的報(bào)酬符合公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、個(gè)人職責(zé)和個(gè)人工作績(jī)效
。
本人作為提名委員會(huì)委員
，認(rèn)真審查提名候選人的任職資格，積極有效的履行自己的職責(zé)
。
四
、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、本人有效履行獨(dú)立董事職責(zé)
，關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
，對(duì)每一個(gè)提交董事會(huì)審議的議案
，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查
、向相關(guān)部門和人員詢問(wèn)
、查閱公司相關(guān)賬冊(cè)、會(huì)議記錄等
，利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立
、客觀、公正地行使表決權(quán)
，在工作中保持充分的獨(dú)立性
，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益
。
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作
，促使公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定
，真實(shí)
、準(zhǔn)確、完整
、及時(shí)的完成公司的信息披露工作
。
3、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)
，提高履行職責(zé)的能力
，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)加深認(rèn)識(shí)和理解
，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力
，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)。
五
、其它事項(xiàng)
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2
、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生
。
特此報(bào)告，請(qǐng)審議
最近更新
- 東方國(guó)信(300166):2021年度獨(dú)立董事年度述職報(bào)告（梁俊嬌）2022-04-22
- 東方國(guó)信(300166):2021年度獨(dú)立董事年度述職報(bào)告（李正寧）2022-04-22
- 東方國(guó)信(300166):2021年度獨(dú)立董事年度述職報(bào)告（李侃）2022-04-22
- 2公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中2022-04-22
- [快訊]共同藥業(yè)公布年報(bào)2022-04-22
- [快訊]捷強(qiáng)裝備公布年報(bào)2022-04-22
- [快訊]捷強(qiáng)裝備公布2021年年度分紅方案預(yù)案(每10股轉(zhuǎn)增3股)2022-04-22
- [快訊]穩(wěn)健醫(yī)療:中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司公司部分募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施方式、延長(zhǎng)建設(shè)期和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見2022-04-22
- [快訊]穩(wěn)健醫(yī)療公布年報(bào)2022-04-22
- [快訊]澤宇智能公布2021年年度分紅實(shí)施方案2022-04-22
- [快訊]顧地科技公布年報(bào)2022-04-22
- [快訊]嘉美包裝公布年報(bào)2022-04-22
- 官方回應(yīng)陶虹從張庭公司分紅4.2億：正在調(diào)查中2022-04-22
- 晚間利好有點(diǎn)熟悉的味道2022-04-22
- 開盤前參考提示！2022-04-22
- 至暗時(shí)刻
，大盤博弈雙底概率大！2022-04-22- 早盤：報(bào)復(fù)性反彈何時(shí)到來(lái)2022-04-22
- 很多人已經(jīng)扛不住了！2022-04-22
- 美國(guó)宣布禁止俄羅斯船只入港!聯(lián)儲(chǔ)暴擊 美股大跌-更新中2022-04-22
- 055型驅(qū)逐艦鞍山艦
、無(wú)錫艦入列2022-04-22- 石家莊：對(duì)自我檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的陽(yáng)性人員獎(jiǎng)勵(lì)1000元2022-04-22
- 文在寅和金正恩互致親筆信2022-04-22
- 鋼研納克(300797):獨(dú)立董事述職報(bào)告（夏寧）（2021年度）2022-04-22
- 鋼研納克(300797):獨(dú)立董事述職報(bào)告（曲選輝）（2021年度）2022-04-22
- 鋼研納克(300797):2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2022-04-22
- [擔(dān)保]鋼研納克(300797):獨(dú)立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見2022-04-22
- 鋼研納克(300797):獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見2022-04-22
- 鋼研納克(300797):獨(dú)立董事關(guān)于第二節(jié)董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見2022-04-22
- [快訊]達(dá)威股份公布年報(bào)2022-04-22
- [快訊]百勝智能公布2021年年度分紅方案2022-04-22
獨(dú)家推薦
