原標題:恒瑞醫(yī)藥 : 恒瑞醫(yī)藥第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫(yī)藥 公告編號：臨2022-036
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性
、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶任。江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議于 2022年 4月 21日以通訊方式召開
。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實到監(jiān)事 3人。會議召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。公司全體3名監(jiān)事認真審議并通過了以下議案：一、《公司2021年年度報告全文及摘要》
贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2021年年度報告全文及摘要》進行了認真審核
，一致認為：1
2
二、《公司2022年第一季度報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2022年第一季度報告》進行了認真審核
1
2、公司2022年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定
，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等。三
、《2021年度監(jiān)事會工作報告》贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
四、《公司2021年度財務(wù)決算報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
五
、《公司 2021年度利潤分配預(yù)案》（詳細公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
六
、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)并決定其報酬的議案》（詳細公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn） 贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票七、《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
單位：萬元
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次預(yù)計金額 |
| 向關(guān)聯(lián)人提供或接受勞務(wù) | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 2000 |
八
、《關(guān)于核銷公司部分財產(chǎn)損失的議案》贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
由于公司部分產(chǎn)成品
、原輔材料過期失效、破損以及工藝驗證產(chǎn)品不能上市銷售等原因，造成存貨損失15,082,927.29元；由于技術(shù)進步、超強度使用或受酸堿等強烈腐蝕，部分機器設(shè)備、電子設(shè)備、運輸設(shè)備需清理，造成固定資產(chǎn)報廢凈損失1,239,615.19元。連云港連瑞稅務(wù)師事務(wù)有限公司為此出具了“連瑞所[2022]235號”所得稅前扣除鑒證報告，現(xiàn)申請核銷以上財產(chǎn)損失
。九
、《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》（詳細公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票
上述第一、三
、四、五、六項議案須提交2021年度股東大會審議。特此公告
。江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會 2022年4月22日
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