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原標(biāo)題:珠江啤酒:董事會決議公告

證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2022-20

廣州珠江啤酒股份有限公司

第四屆董事會第六十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六十九次會議于 2022年 4月 24日以通訊方式召開

，會議由王志斌董事長召集。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于 2022年 4月 14日通過電子郵件等方式送達(dá)各位董事

。本次會議應(yīng)到董事 9人（其中獨(dú)立董事 3人）

，實(shí)到董事 9人

。會議由董事長王志斌先生主持，會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定

，合法有效。

與會董事經(jīng)認(rèn)真討論

，審議通過了以下議案：

一

、審議通過《關(guān)于廣州珠江啤酒股份有限公司 2022年第一季度報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意 9票

，反對 0票

，棄權(quán) 0票，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案

。

《公司 2022年第一季度報(bào)告》刊登于 2022年 4月 26日《中國證券

報(bào)》

、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)。

二

、審議通過《關(guān)于聘任公司總會計(jì)師的議案》

。

根據(jù)《公司章程》及公司經(jīng)營管理工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理黃文勝先生提名

、董事會提名委員會審核

，擬聘任曾海濤先生為公司總會計(jì)師，任期從即日起

，至第四屆董事會換屆之日止

。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了審查，詳見巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

。

表決結(jié)果：同意 9 票

，反對 0票，棄權(quán) 0票

，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。

附：曾海濤先生簡歷

中國國籍

，1981年 3月出生

，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師

。曾任新豐珠江啤酒有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

，梅州珠江啤酒有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，公司東南事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)

、審計(jì)部經(jīng)理、紀(jì)檢監(jiān)察室主任

、監(jiān)事

、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司監(jiān)事

、總經(jīng)理助理

，現(xiàn)任廣州南沙珠江啤酒有限公司監(jiān)事、廣州珠江啤酒文化商業(yè)管理有限公司監(jiān)事

、廣州琶醍投資管理有限公司監(jiān)事

、廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司董事

。

曾海濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”

，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施

；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰

；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查

。

曾海濤先生現(xiàn)任廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司（廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司的全資子公司）董事

，除此之外，其與持有公司 5%以上股份的股東

、實(shí)際控制人

、公司其他董事、監(jiān)事

、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

。截止本公告披露日

，曾海濤先生未持有本公司股票

。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

。

聘任孫潔敏女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人

。

孫潔敏女士簡歷：中國國籍，1974年 11月出生

，大學(xué)學(xué)歷

，經(jīng)濟(jì)師

。曾任公司審計(jì)部專員

、主管、副經(jīng)理

，現(xiàn)任公司審計(jì)部部長

、廣州珠豐彩印紙品企業(yè)有限公司監(jiān)事

、佛山市永信制蓋有限公司監(jiān)事、東莞市珠江啤酒有限公司監(jiān)事

。

表決結(jié)果：同意 9票

，反對 0票

，棄權(quán) 0票

，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。

特此公告

。

廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

2022年 4月 26日

關(guān)鍵詞：珠江啤酒有限公司股份有限公司

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珠江啤酒(002461):董事會決議

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