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原標(biāo)題:海馬汽車:監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：000572 證券簡(jiǎn)稱：海馬汽車公告編號(hào)：2022-14

海馬汽車股份有限公司

監(jiān)事會(huì)十一屆四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

海馬汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)十一屆四次會(huì)議于2022年4月12日以電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知

，并于2022年4月

22日在公司會(huì)議室召開

。

本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人

，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人

，會(huì)議由

胡建監(jiān)事長(zhǎng)主持

，會(huì)議的召開符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定

。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、以3票贊成、0票反對(duì)

、0票棄權(quán)

，通過了《公司2021年度監(jiān)事

會(huì)工作報(bào)告》，并將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議

。

二

、以3票贊成、0票反對(duì)

、0票棄權(quán)

，通過了《公司2021年度財(cái)

務(wù)決算報(bào)告》。

三

、以 3票贊成

、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

，通過了《公司2021年度利

潤(rùn)分配預(yù)案》

。

會(huì)議同意公司2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不以公積金轉(zhuǎn)增股本

。公司未分配利潤(rùn)將用于公司2022年度經(jīng)營(yíng)和投資并滾存至以后年度分配

。

四、以3票贊成

、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

，通過了《公司2021年度內(nèi)

部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

。

監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事保證公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

五

、以3票贊成

、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

，通過了《公司2021年年度

報(bào)告全文及摘要》

。

監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事保證公司2021年年度報(bào)告全文及摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特此公告

海馬汽車股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

關(guān)鍵詞：海馬汽車股份有限公司連帶責(zé)任

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海馬汽車(000572):監(jiān)事會(huì)決議

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