原標(biāo)題:映翰通:2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告
根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》
、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》
三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況
、《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了相關(guān)職責(zé)?div id="4qifd00" class="flower right">
，F(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)2021年度的履職情況匯報(bào)如下： 一、審計(jì)委員會(huì)基本情況 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成
，成員分別是周順祥先生、王展先生、鐘成先生，其中周順祥先生、王展先生為獨(dú)立董事，周順祥先生為會(huì)計(jì)人士，擔(dān)任主任委員。二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議
，具體如下：| 序號(hào) | 會(huì)議名稱 | 召開(kāi)時(shí)間 | 議案內(nèi)容 |
| 1 | 第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第一次會(huì)議 | 2021年2月9日 | 1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年工作計(jì)劃 |
| 2 | 第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第二次會(huì)議 | 2021年4月26日 | 1、北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2020年年度報(bào)告 2、2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告 3、2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 4、2020年年度利潤(rùn)分配方案 5、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 6、2021年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 7、關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明 9、關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)政策變更的議案 10、2020年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 |
| 11、2021年第一季度報(bào)告 | |||
| 3 | 第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第三次會(huì)議 | 2021年8月2日 | 1、關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股及放棄對(duì)控股子公司增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 |
| 4 | 第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第四次會(huì)議 | 2021年8月20日 | 1、2021年半年度報(bào)告及摘要 2、2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 3 、2021年上半年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告暨2021年下半年審計(jì)計(jì)劃 |
| 5 | 第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第五次會(huì)議 | 2021年10月25日 | 1、2021年第三季度報(bào)告 2 、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 3 、關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案 |
1
、評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性
公司聘用的審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券
、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作。事務(wù)所參與年審的人員均具備實(shí)施審計(jì)工作所需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的執(zhí)業(yè)證書(shū)，在審計(jì)過(guò)程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)并保持了應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性，能夠勝任公司的審計(jì)工作。
2
、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告
，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)，提高了公司內(nèi)部審計(jì)的工作成效。3、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)
，我們認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情況，且公司也不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更以及導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)。四、總體評(píng)價(jià)
報(bào)告期內(nèi)
，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)，較好地履行了審計(jì)委員會(huì)地指責(zé)。2022年，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)秉持獨(dú)立、客觀、專業(yè)的工作原則，充分發(fā)揮董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的重要職責(zé)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作
，為促進(jìn)公司治理水平提升堅(jiān)持不懈
。
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
審計(jì)委員會(huì)委員：周順祥、王展
、鐘成
2022年4月26日
關(guān)鍵詞： 審計(jì)委員會(huì) 內(nèi)部審計(jì) 報(bào)告期內(nèi)
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