原標(biāo)題:利爾化學(xué):董事會(huì)決議公告
證券代碼：002258 股票簡(jiǎn)稱：利爾化學(xué) 公告編號(hào)：2022-033 利爾化學(xué)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，沒(méi)有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年 4月 26日
，利爾化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第
五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)
，會(huì)議通知及資料于2022年 4月 21日以電子郵件方式送達(dá)。應(yīng)出席會(huì)議的董事 9人
，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9人
。會(huì)議程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹英遂主持
，經(jīng)過(guò)各位董事認(rèn)真審議
，形成如下決議： 1、會(huì)議以 9票同意
，0票棄權(quán)
，0票反對(duì)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公
司 2022年第一季度報(bào)告》
。
《公司 2022年第一季度報(bào)告》刊登于 2022年 4月 27日的證券時(shí)
報(bào)
、中國(guó)證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)。
2
、會(huì)議以 9票同意
，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果
，審議通過(guò)了《關(guān)
于設(shè)立利爾化學(xué)股份有限公司綿陽(yáng)中試分公司的議案》
。為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，會(huì)議同意公司設(shè)立“利爾化學(xué)股份有限公司綿陽(yáng)中試分公司”
。
3
、會(huì)議以 9票同意，0票棄權(quán)
，0票反對(duì)的結(jié)果
，審議通過(guò)了《關(guān)
于修訂<公司章程>的議案》。
鑒于公司公開(kāi)發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券
，截至 2022年 4月 12日
，
共有 768,703張轉(zhuǎn)換成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970股
，注冊(cè)資本增加到 528,543,000元
。同時(shí)
，公司以 2022年 4月 12日為股權(quán)登記日（總股本 528,543,000股為基數(shù)）實(shí)施了 2021年度權(quán)益分派
，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 4股，公司總股本達(dá)到
739,960,200股
，注冊(cè)資本增加到 739,960,200元
。故對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。
本次修訂的主要條文見(jiàn)附件
，修訂后的《公司章程》全文刊登于
2022年 4月 27日的巨潮資訊網(wǎng)
。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議
，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
特此公告
。
利爾化學(xué)股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 27日
附：《公司章程》修訂的條文
| 修訂前 | 修訂后 |
| 第三條 公司于2008年6月 12日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn) ，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3400萬(wàn)股，于2008年 7月 8日在深圳證券交易所上市 。2009年 8月27日 ，公司以總股本 134,962,689股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股 ，公司總股本達(dá)到 202,444,033股 ，注冊(cè)資本增加到202,444,033元。2016年 1月 26日 ，公司因配股發(fā)行 ，注冊(cè)資本由 202,444,033 元增加到262,186,515元。2016年 4月 8日 ，公司以總股本 262,186,515股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股，以未分配利潤(rùn)向全體股東每 10股送紅股5股 ，公司總股本達(dá)到524,373,030股 ，注冊(cè)資本增加到 524,373,030元。2018年 10月17日 ，公司公開(kāi)發(fā)行852萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券 ，截至 2021年 12月 31日，共有 442,705張轉(zhuǎn)換成公司股份 ，因此公司新增股份 2,400,245股 ，注冊(cè)資本增加到 526,773,275元。 | 第三條 公司發(fā)起設(shè)立時(shí) ，總股本為 100,962,689股 。公司于 2008年 6月 12日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 3400萬(wàn)股 ，于 2008年 7月 8日在深圳證券交易所上市 。2009年 8月27日，公司以總股本 134,962,689股為基數(shù) ，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股 ，公司總股本達(dá)到 202,444,033 股，注冊(cè)資本增加到202,444,033元 。2016年 1月 26日 ，公司因配股發(fā)行，注冊(cè)資本由 202,444,033 元增加到262,186,515元 。2016年 4月 8日 ，公司以總股本 262,186,515股為基數(shù) ，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股，以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股送紅股 5股 ，公司總股本達(dá)到 524,373,030股 ，注冊(cè)資本增加到 524,373,030元。2018年 10月 17日 ，公司公開(kāi)發(fā)行852萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券 ，截至 2022年 4月 12日，共有 768,703張轉(zhuǎn)換成公司股份 ，因此公司新增股份 4,169,970股 ，注冊(cè)資本增加到 528,543,000元。2022年 4月 13日，公司以總股本 528,543,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 4股，公司總股本達(dá)到739,960,200股，注冊(cè)資本增加到 739,960,200元。 |
| 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣526,773,275元 。 | 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 739,960,200元 。 |
| 第二十一條 公司股份總數(shù)為 526,773,275股，均為普通股。 | 第二十一條 公司股份總數(shù)為 739,960,200股，均為普通股 。 |
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