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原標題:晶盛機電:獨立董事2021年度述職報告（楊德仁）

浙江晶盛機電股份有限公司

獨立董事 2021年度述職報告

（楊德仁先生）

作為浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事

，本人嚴格按照《公司法》

、《證券法》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》

、《獨立董事工作細則》等規(guī)定，在2021年度任職期間

，誠信

、勤勉

、獨立的履行職責

，主動了解公司的生產經營運作情況，認真審議董事會各項議案

，忠實履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用

，切實維護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)將本人2021年度任職期間履行獨立董事職責的情況匯報如下：

一、出席會議情況

出席董事會情況	列席股東大會情況
獨立董事姓名	應出席次數(shù)	現(xiàn)場出席次數(shù)	通訊表決方式出席	委托出席次數(shù)	缺席次數(shù)	是否連續(xù)兩次未親自出席會議	列席次數(shù)
楊德仁	12	1	11	0	0	否	1

本人積極參加了公司的董事會

、股東大會，以勤勉盡責的態(tài)度

，認真閱讀了會議相關資料

，提出了合理建議

，盡到了獨立董事應盡的義務

。本人認為公司董事會和股東大會的召集、召開符合法定程序

，重大經營和其他重大事項均履行了必要審批程序，合法有效

。本人對報告期內公司董事會各項議案均投了贊成票

，無異議事項，也沒有反對

、棄權的情形。

二

、發(fā)表獨立意見的情況

本人嚴格按照《公司獨立董事工作制度》的要求

，在2021年對董事會提交的下述重大事項發(fā)表了客觀、公正的獨立意見

，同意實施：

序號	會議日期	會議名稱	發(fā)表獨立意見事項
1	2021年 2月8日	第四屆董事會第十次會議	1、關于2021年度日常關聯(lián)交易預計事項；
2	2021年 4月22日	第四屆董事會第十一次會議	1 、關于2020年度對外擔保情況；2 、關于2020年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況；3、關于2020年度關聯(lián)交易事項；4、關于2020年度利潤分配預案；5 、關于2020年度募集資金存放與使用情況；6 、關于提名非獨立董事候選人；7、關于為下屬子公司申請銀行授信提供擔保；8、關于2020年度計提信用減值損失及資產減值損失；9 、關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票；10 、關于2020年度內部控制自我評價報告；11、關于續(xù)聘2021年度審計機構。
3	2021年 6月20日	第四屆董事會第十三次會議	1 、關于向參股公司中環(huán)領先增資暨關聯(lián)交易事項。
4	2021年 8月26日	第四屆董事會第十五次會議	1 、關于2021年半年度對外擔保情況；2 、關于2021年半年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況；3、關于2021年半年度關聯(lián)交易事項；4 、關于2021年半年度募集資金存放與使用情況；5 、關于使用募集資金向全資子公司增資；6 、關于變更部分募集資金用途；7、關于會計政策變更事項。
5	2021年 9月13日	第四屆董事會第十六次會議	1 、關于向激勵對象授予預留限制性股票。
6	2021年10月25日	第四屆董事會第十七次會議	1 、關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件；2 、關于公司向特定對象發(fā)行股票方案；3、關于公司向特定對象發(fā)行股票預案；4、關于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告；5 、關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告；6 、關于公司前次募集資金使用情況專項報告；7 、關于公司未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃；8、關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾事項；9 、關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜；10 、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金；11 、關于調整部分募集資金投資項目實施進度。
7	2021年10月29日	第四屆董事會第十八次會議	1 、關于開展票據池業(yè)務事項。
8	2021年12月3日	第四屆董事會第十九次會議	1、關于調整2020年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性股票歸屬價格；2、關于
2020年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就；3 、關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性股票第一個歸屬期歸屬條件成就；4、關于作廢部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票。
9	2021年12月10日	第四屆董事會第二十次會議	1、關于提名非獨立董事；2 、關于為控股子公司申請銀行授信追加擔保額度；3 、關于購買董監(jiān)高責任險。
10	2021年12月17日	第四屆董事會第二十一次會議	1 、關于使用閑置募集資金購買保本理財產品事項。