原標(biāo)題:海天瑞聲:海天瑞聲董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職報(bào)告
北京海天瑞聲科技股份有限公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職報(bào)告
一、審計(jì)委員會(huì)基本情況
公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3名委員組成
，分別為獨(dú)立董事楊濤、張東暉
，非獨(dú)立董事志鵬
，其中召集人由會(huì)計(jì)專業(yè)人士楊濤先生擔(dān)任
。
2021年10月12日
，公司董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉
，并于同日第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，選舉了新一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員
，分別為獨(dú)立董事張薔薇
、楊華，非獨(dú)立董事賈琦
，其中，會(huì)計(jì)專業(yè)人士張薔薇擔(dān)任召集人
，委員任期與本屆董事會(huì)任期一致
。
三
二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開情況
| 會(huì)議 | 召開日期 | 審議事項(xiàng) | 決議情況 |
| 第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十四次會(huì)議 | 2021年1月30日 | 審議通過了下列議案： 1 、《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》 2 、《關(guān)于公司審計(jì)部 2020年第四季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的議案》 3、《關(guān)于公司審計(jì)部 2021年第一季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
| 第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十五次會(huì)議 | 2021年2月22日 | 審議通過了： 《關(guān)于聘任北京永恩力合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2020年度母公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
| 第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十六次會(huì)議 | 2021年3月19日 | 審議通過了下列議案： 1 、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 2 、《關(guān)于 2020年度母公司單體審計(jì)報(bào)告的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
| 第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十七次會(huì)議 | 2021年4月20日 | 審議通過了下列議案： 1、《關(guān)于2020年度審計(jì)報(bào)告（合并）的議案》 2 、《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出2018-2020年度審計(jì)報(bào)告的議案》 3 、《關(guān)于審議 2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 4、《關(guān)于審議 2020年度利潤分 | 以上議案獲得一致通過 |
| 配方案的議案》 5 、《關(guān)于 2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 6 、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事本年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》 7、《關(guān)于聘任 2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 8、《關(guān)于公司 2021年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》 9 、《關(guān)于公司審計(jì)部 2021年第一季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的議案》 10 、《關(guān)于公司審計(jì)部2021年第二季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》 | |||
| 第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十八次會(huì)議 | 2021年8月2日 | 審議通過下列議案： 1、《關(guān)于公司 2021年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》 2 、《關(guān)于公司審計(jì)部 2021年第二季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的議案》 3 、《關(guān)于公司審計(jì)部 2021年第三季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
| 第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議 | 2021年 10月12月 | 會(huì)議審議通過了： 《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
| 二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議 | 2021年 10月15日 | 會(huì)議審議通過了： 《關(guān)于2021年財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘招標(biāo)的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
| 二屆審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議 | 2021年 10月26日 | 會(huì)議審議通過了下列議案: 1、《關(guān)于<2021年第三季度報(bào)告>的議案》 2 、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 3 、《關(guān)于公司審計(jì)部 2021年第三季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的議案》 4、《關(guān)于公司審計(jì)部 2021年第四季度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》 | 以上議案獲得一致通過 |
、審計(jì)委員會(huì)年度履職情況
1
、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）的工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和評(píng)估，認(rèn)為其具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格
，并遵循獨(dú)立
、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則
，能較好地完成公司委托的審計(jì)工作
。信永中和參與審計(jì)的人員均具備實(shí)施審計(jì)工作所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書，在審計(jì)過程中
，認(rèn)真負(fù)責(zé)并保持了應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性
，能夠勝任公司的審計(jì)工作。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為
，信永中和受聘為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中
，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立
、客觀
、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)
。
2
、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作
報(bào)告期內(nèi)，我們充分發(fā)揮專門委員會(huì)的作用
，根據(jù)《公司法》
、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等要求
，結(jié)合公司實(shí)際情況，認(rèn)真審閱、檢查了公司的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)工作報(bào)告，督促公司按照工作計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行
，確保公司規(guī)范運(yùn)作。
3、審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見
報(bào)告期內(nèi)
，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審閱了公司各期財(cái)務(wù)報(bào)告
，與公司管理層進(jìn)行了溝通，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)
、準(zhǔn)確
、完整，公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果
，不存在相關(guān)的欺詐
、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情況，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整
、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更
、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)等
。
4
、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)
、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求
，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和治理制度。報(bào)告期內(nèi)
，公司基本有效執(zhí)行各項(xiàng)法律
、法規(guī)、規(guī)章
、公司章程以及內(nèi)部管理制度
，確保股東大會(huì)、董事會(huì)
、監(jiān)事會(huì)
、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益
。
因此，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求
。5
、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期期內(nèi)
，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)協(xié)調(diào)公司管理層、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持了良好溝通，相關(guān)部門就公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范、內(nèi)控體系建設(shè)等問題征求外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見，并配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)相關(guān)工作，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)控規(guī)范。四
、總體評(píng)價(jià)2021年度，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)忠實(shí)
、勤勉地履行了相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)，認(rèn)真審議相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)揮了指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督作用，有效促進(jìn)了公司內(nèi)控建設(shè)和財(cái)務(wù)規(guī)范，促進(jìn)了董事會(huì)規(guī)范決策和公司規(guī)范治理。2022年，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)切實(shí)履行職責(zé)
，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的事前審核，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通的協(xié)調(diào)，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的規(guī)范化 ，促進(jìn)公司內(nèi)控體系建設(shè)更加完善
，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健發(fā)展
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