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原標題:七豐精工:獨立董事關于第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

證券代碼：873169 證券簡稱：七豐精工公告編號：2022-058

七豐精工科技股份有限公司

獨立董事關于第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

。七豐精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 28日召開第三屆董事會第二十三次會議

。根據(jù)《公司法》

、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》、《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第1號——獨立董事》

、《七豐精工科技股份有限公司章程》和《七豐精工科技股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事

，本著高度負責的態(tài)度，在審慎檢查本次會議資料的基礎上

，對公司第三屆董事會第二十三次會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

一

、《關于2020年限制性股票定向回購方案的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱《關于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，鑒于公司2020年限制性股權激勵計劃中1名激勵對象因個人原因主動離職

，已不符合激勵條件

，對1名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回購注銷

。

經(jīng)核查

，我們認為：上述回購注銷事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不存在損害公司及股東利益的行為

，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生重大影響

。

因此

，我們同意《關于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，并同意將其提交股東大會審議

。

二

、《關于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱《關于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》，鑒于公司原董事陳娟芳女士因個人原因辭去董事職務

，公司董事會提名王志方先生擔任公司獨立董事。

經(jīng)核查

，我們認為：提名王志方先生作為公司第三屆董事會獨立董事候選人

，其任職資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效

。

因此

，我們同意《關于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》，并同意將其提交股東大會審議

。

三

、《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關事宜的議案》的獨立意見

經(jīng)審閱《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關事宜的議案》

，鑒于為高效

、有序地完成公司本次股票回購計劃的工作，根據(jù)相關規(guī)定

，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規(guī)范圍內(nèi)全權辦理與本次股票回購相關的全部事宜。

經(jīng)核查

，我們認為：公司本次回購注銷股票事項

，其審議和表決程序符合法律、法規(guī)和相關制度的要求

。該項議案內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定

，上述事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不存在損害公司及股東利益的行為

，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生重大影響。

因此

，我們同意《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關事宜的議案》

，并同意將其提交股東大會審議。

七豐精工科技股份有限公司

獨立董事：朱利祥

、張律倫

2022年8月1日

關鍵詞：獨立董事股東大會股票回購

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