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原標題:德信科技:董事

、監(jiān)事?lián)Q屆公告

證券代碼：839547 證券簡稱：德信科技主辦券商：國融證券

北京德信德勝科技股份有限公司董事

、監(jiān)事?lián)Q屆公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一

、換屆基本情況

（一）董事?lián)Q屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第十四次會議于 2022年 8月 1日審議并通過：

提名苑德彬先生為公司董事

，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效

。上述提名人員持有公司股份6,163,000股，占公司股本的 49.43%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

提名蘇陽先生為公司董事，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效

。上述提名人員持有公司股份 0股

，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

提名彭璐女士為公司董事

，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效

。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

提名劉立哲先生為公司董事，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關議案審議通過之日起生效

。上述提名人員持有公司股份 0股

，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

提名蘇才杰先生為公司董事，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股

，占公司股本的 0.00%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷

劉立哲先生，1986年 11月生

，碩士學歷

，中國國籍

，無境外永久居留權(quán)

。2012年7月至 2015年 4月，就職于威盛電子（中國）有限公司

，擔任工程師

；2015年 5月至2016年 2月

，就職于英特爾（中國）有限公司，擔任工程師

；2016年 3月至 2017年 2月

，就職于中植產(chǎn)業(yè)投資有限公司，擔任副總監(jiān)

；2017年 3月至 2018年 2月，就職于深圳市哲靈投資有限公司

，擔任投資總監(jiān)

；2018年 3月至 2021年 11月，就職于珠海灝翊恒誠股權(quán)投資有限公司

，擔任投資總監(jiān)；2021年 12月至今

，就職于西安龍鼎投資管理有限公司

，擔任投資總監(jiān)。

蘇才杰先生

，1986年 11月生，本科學歷

，中國國籍，無境外永久居留權(quán)

。2011年7月至 2017年 3月

，就職于上海漢得信息技術股份有限公司

，擔任高級咨詢顧問；2017年 4月至 2019年 4月

，就職于上海尚沛信息科技有限公司

，擔任合伙人；2019年 4月至今

，就職于北京德信德勝科技股份有限公司

，擔任執(zhí)行副總裁

。

（二）非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定

，公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于 2022年8月 1日審議并通過：

提名吳穎琦女士為公司監(jiān)事

，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關議案審議通過之日起生效

。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

提名李雪松先生為公司監(jiān)事

，任職期限三年

，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效

。上述提名人員持有公司股份 0股

，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷

吳穎琦女士

，1978年 4月生

，本科學歷，中國國籍

，無境外永久居留權(quán)。2004年5月至 2007年 5月

，就職于清華同方股份有限公司計算機事業(yè)部

，擔任財務部會計；2007年 7月至 2016年 9月

，就職于上海漢得信息技術股份有限公司

，擔任高級咨詢顧問；2016年 12月至 2019年 4月

，就職于上海尚沛信息科技有限公司

，擔任法定代表人；2019年 4月至今

，就職于北京德信德勝科技股份有限公司，擔任執(zhí)行副總裁

。

李雪松先生

，1977年 11月生

，碩士學歷

，中國國籍，無境外永久居留權(quán)

。2003年6月至 2010年 7月

，就職于秦皇島首秦材料有限公司，擔任會計主管

；2010年 8月至2011年 4月

，就職于上海懷思信息技術有限公司

，擔任咨詢顧問；2011年 5月至 2020年 9月

，就職于上海漢得信息技術股份有限公司，擔任財務顧問/高級經(jīng)理/集團財務事業(yè)部總經(jīng)理

；2020年 9月至 2021年 5月

，就職于奇秦科技（北京）股份有限公司

，擔任裝備制造行業(yè)咨詢總監(jiān)

；2021年 5月至今，就職于北京德信德勝科技股份有限公司

，擔任執(zhí)行副總裁

。

（三）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司 2022年第一次職工代表大會于 2022年 8月 1日審議并通過：

選舉李楠女士為公司職工代表監(jiān)事

，任職期限三年

，自 2022年 8月 1日起生效

。

上述選舉人員持有公司股份 0股

，占公司股本的 0.00%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷

李楠女士

，1980年 2月生，本科學歷

，中國國籍

，無境外永久居留權(quán)。2003年 8月至 2005年 9月

，就職于中創(chuàng)投資有限公司

，擔任財務會計；2005年 10月至 2012年1月

，就職于用友軟件股份有限公司北京分公司，擔任銷售經(jīng)理

；2012年 2月至 2016年 1月

，就職于上海達美信息技術有限公司

，擔任高級銷售經(jīng)理；2016年 1月至 2019年 4月

，就職于上海漢得信息技術股份有限公司

，擔任銷售總監(jiān)；2019年 4月至 2021年 3月

，就職于奇秦科技（北京）股份有限公司

，擔任高級銷售經(jīng)理

；2021年 3月至2021年 8月

，就職于廣州漢碩信息科技有限公司

，擔任銷售合伙人；2021年 8月至今

，就職于北京德信德勝科技股份有限公司

，擔任首席營銷官

。

二、換屆對公司產(chǎn)生的影響

（一）任職資格

公司董事

、監(jiān)事

、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章

、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)

，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)

，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事

、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事

、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（二）對公司生產(chǎn)

、經(jīng)營的影響：

本次換屆為任期屆滿正常換屆

，符合《公司法》及《公司章程》等的相關規(guī)定，符合公司治理要求

，不會隊公司生產(chǎn)與經(jīng)營產(chǎn)生不利影響

。

三

、備查文件

、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》 2、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》 3

、《北京德信德勝科技股份有限公司 2022年第一次職工代表大會決議》

北京德信德勝科技股份有限公司

董事會

2022年 8月 3日

關鍵詞：期限三年公司股本股份有限公司

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