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CFi.CN訊：沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一

、關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“該公司”）控股子公司建泰建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建泰建設(shè)”）于近日收到了珠海華宸開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海華宸”）公開(kāi)招標(biāo)的三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)

，確認(rèn)建泰建設(shè)為三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目的施工中標(biāo)單位，中標(biāo)金額約為112,083.88萬(wàn)元人民幣

。依據(jù)上述中標(biāo)結(jié)果

，建泰建設(shè)與珠海華宸簽署了《建設(shè)工程施工合同》。

【資料圖】

建泰建設(shè)為公司控股子公司

，珠海華宸為珠海華發(fā)城市運(yùn)營(yíng)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海城運(yùn)”）全資子公司，珠海城運(yùn)與公司屬于受珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華發(fā)集團(tuán)”）同一控制下的關(guān)聯(lián)方

。且該公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團(tuán)董事

、總經(jīng)理

、法定代表人職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定

，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

。

公司于2022年3月21日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議并于2022年4月7日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

。獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司于2022年7月11日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議并于2022年7月28日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

，審議通過(guò)了《關(guān)于增加向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)及服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

。獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)

。本項(xiàng)目屬于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)

。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)

。

二

、關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱(chēng)：珠海華宸開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司

注冊(cè)資本：24,000.00萬(wàn)元人民幣

成立日期：2009年4月15日

法定代表人：米向東

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400686418443D

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：珠海市拱北聯(lián)安路15號(hào)麗景花園29棟1樓104室

經(jīng)營(yíng)范圍：建設(shè)項(xiàng)目投資

，工程建設(shè)

，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，房屋租賃

。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)）

，珠海華宸的總資產(chǎn)為7,389.31萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為 6,090.79萬(wàn)元

；2021年?duì)I業(yè)收入為514.55萬(wàn)元

，凈利潤(rùn)為-52.04萬(wàn)元

。

截至2022年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）

，珠海華宸的總資產(chǎn)為7,492.09萬(wàn)元

、凈資產(chǎn)為 5,111.40萬(wàn)元

；2022年上半年?duì)I業(yè)收入為 310.28萬(wàn)元

，凈利潤(rùn)為-979.39萬(wàn)元

。

主要股東：珠海城運(yùn)直接持有珠海華宸100%股權(quán)

。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：建泰建設(shè)為公司控股子公司

，珠海華宸為珠海城運(yùn)全資子公司，珠海城運(yùn)與公司屬于受華發(fā)集團(tuán)同一控制下的關(guān)聯(lián)方

。且該公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團(tuán)董事

、總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)

。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定

，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

履約能力：珠海華宸不是失信被執(zhí)行人

，具備履行合同義務(wù)的能力

。

三

、合同主要內(nèi)容

1、工程名稱(chēng)：三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目

、工程概況：本工程位于三溪科創(chuàng)小鎮(zhèn) SX-19地塊內(nèi)

，占地面積約 4.78萬(wàn)㎡，容積率4.8

，計(jì)容建筑面積約22.94萬(wàn)㎡，建筑限高80米;建設(shè)內(nèi)容包括廠(chǎng)房建筑及停車(chē)樓

，停車(chē)樓上部考慮部分配套設(shè)施

。

以上涉及數(shù)據(jù)以政府相關(guān)部門(mén)最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

、工程承包范圍：施工內(nèi)容為三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目

，具體以發(fā)包人書(shū)面確認(rèn)的旅工圖紙為準(zhǔn)

。2號(hào)項(xiàng)目(SX-19地塊)范圍內(nèi)有高壓電房

、高壓電纜、充電樁

、練車(chē)場(chǎng)等地面附著物

；可能需要進(jìn)行紅線(xiàn)外騰挪場(chǎng)地的平整、場(chǎng)地硬化

、拆除構(gòu)筑物或者地下管線(xiàn)等工作

，上述全部或部分工作需由承包人負(fù)責(zé)(具體以發(fā)包人書(shū)面指令為準(zhǔn))

，承包人需高效配合

。

4、合同價(jià)格：施工建安費(fèi)暫定價(jià)1,120,838,773.60元

，(含暫列金額人民幣53,373,242.95元)

。

、合同工期：自經(jīng)發(fā)包人書(shū)面確認(rèn)的開(kāi)工令上載明的開(kāi)工日期之日起計(jì)18個(gè)月內(nèi)完成本工程全部施工內(nèi)容

，并通過(guò)發(fā)包人及政府相關(guān)部門(mén)的竣工驗(yàn)收

。

6、違約責(zé)任：合同條款中已對(duì)雙方權(quán)利和義務(wù)

、違約責(zé)任等方面作出明確的規(guī)定

。

四

、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和依據(jù)

本次交易嚴(yán)格履行公平、公正

、科學(xué)擇優(yōu)的評(píng)審原則

，經(jīng)過(guò)了評(píng)標(biāo)定標(biāo)等程序

，定價(jià)公允合理

。

本次因中標(biāo)后簽署《建設(shè)工程施工合同》而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為

，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形

。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為

，符合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的需要。交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)

，遵循公平

、公正的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益

，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響

。

六

、當(dāng)年年初至今與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

2022年年初至2022年8月5日，除本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易外

，公司與華發(fā)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額約為197.40億元人民幣

。

七、備查文件

、《中標(biāo)通知書(shū)》

2、《建設(shè)工程施工合同》

關(guān)鍵詞：關(guān)聯(lián)交易華發(fā)集團(tuán) 有限公司

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