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證券代碼：688568 證券簡(jiǎn)稱：中科星圖公告編號(hào)：2022-039

中科星圖股份有限公司

關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

【資料圖】

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易，是以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)

，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性

，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴

。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

中科星圖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月25日召開的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過了該議案

。

公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見

，并在董事會(huì)上發(fā)表了明確的獨(dú)立意見：公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)

，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置

，加快發(fā)展

，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展

。公司將按照市場(chǎng)規(guī)則

，簽訂正式書面合同，遵照公平

、公正的市場(chǎng)原則

，保障交易價(jià)格公允

、客觀

。關(guān)聯(lián)董事對(duì)與其相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了回避，審議程序合法有效

，沒有損害公司以及股東的利益。綜上

，我們同意關(guān)于公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

此議案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)

，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

關(guān)聯(lián)交易類別	關(guān)聯(lián)人	本次預(yù)計(jì)金額（萬元）	占同類業(yè)務(wù)比例（%）	本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額（萬元）	上年實(shí)際發(fā)生金額（萬元）	占同類業(yè)務(wù)比例（％）	本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
向關(guān)聯(lián)人采購商品及接受勞務(wù)	中科天極（新疆）空天信息有限公司	5,000	5.26%	959.41	-	-	根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)未來交易規(guī)模將增加
中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司	1,000	1.05%	290.00	-	-	根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)未來交易規(guī)模將增加
中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司	1,000	1.05%	210.62	-	-	根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)未來交易規(guī)模將增加
關(guān)聯(lián)交易類別	關(guān)聯(lián)人	本次預(yù)計(jì)金額（萬元）	占同類業(yè)務(wù)比例（%）	本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額（萬元）	上年實(shí)際發(fā)生金額（萬元）	占同類業(yè)務(wù)比例（％）	本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司	5,000	5.26%	0	-	-	根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)未來交易規(guī)模將增加
小計(jì)	12,000	12.63%	1,460.03
合計(jì)	12,000	12.63%	1,460.03

（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

關(guān)聯(lián)交易類別	關(guān)聯(lián)人	前次預(yù)計(jì)金額（萬元）	前次實(shí)際發(fā)生金額（萬元）	預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
向關(guān)聯(lián)人	中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究	10,000	75.57	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí) ，主要根據(jù)市場(chǎng)情況
采購商品及接受勞務(wù)	院及其下屬單位	按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其下屬公司	10,000	148.13	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí) ，主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
中科星睿科技（北京）有限公司	5,000	-	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí) ，主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
中科特思信息技術(shù)（深圳）有限公司	5,000	2.55	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí) ，主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
小計(jì)	30,000	226.25
向關(guān)聯(lián)人銷售商品及提供勞務(wù)等	中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院及其下屬公司	20,000	2,074.53	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其下屬公司	10,000	-	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí) ，主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
山東產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院	6,000	113.21	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
中科天極（新疆）空天信息有	10,000	565.49	在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí) ，主要根據(jù)市場(chǎng)情
限公司	況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)
小計(jì)	46,000	2,753.23
合計(jì)	76,000	2,979.48

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

、中科天極（新疆）空天信息有限公司

公司名稱	中科天極（新疆）空天信息有限公司
性質(zhì)	其他有限責(zé)任公司
法定代表人	劉暉
成立時(shí)間	2021年04月12日
注冊(cè)資本	3,000萬元
注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地	新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)金西三街4980-1-1號(hào)-104
主要股東	中科星圖股份有限公司、克拉瑪依中科創(chuàng)新投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、劉暉、克拉瑪依訊華投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
主營(yíng)業(yè)務(wù)	向客戶提供衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感相關(guān)產(chǎn)品和解決方案。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	該公司為中科星圖的參股子公司，中科星圖原副總經(jīng)理胡煜擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng) 。

、中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司

公司名稱	中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司
性質(zhì)	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	余智華
成立時(shí)間	2010年1月4日
注冊(cè)資本	10,000萬元
注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地	北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)3幢三層358號(hào)
主要股東	北京中科天璣信息技術(shù)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)	重點(diǎn)面向網(wǎng)信、政法、軍工、金安、科教、城市等應(yīng)用領(lǐng)域，打造自主創(chuàng)新、安全可信、智能高效的數(shù)據(jù)智能引擎
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	中科星圖董事白俊霞擔(dān)任該公司董事。

、中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司

公司名稱	中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司
性質(zhì)	有限責(zé)任公司
法定代表人	李新明
成立時(shí)間	2017年9月15日
注冊(cè)資本	1,000萬元
注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地	蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道路88號(hào)G1-701單元
主要股東	共青城九度合智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中科九度（北京）空間信息技術(shù)有限責(zé)任公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)	致力于信息系統(tǒng)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備開發(fā)與研制，通過在數(shù)據(jù)服務(wù)（DaaS）和人工智能服務(wù)（AIaaS）等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新，集前沿高端技術(shù)研發(fā) 、系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)、核心產(chǎn)品研制生產(chǎn)和綜合服務(wù)支撐為一體，為政府、企業(yè) 、國防、軍工等客戶提供定制化的，集自主可控、安全可靠、智能高效于一體的數(shù)據(jù)和智慧服務(wù)整體方案和產(chǎn)品。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	中科星圖董事王東輝擔(dān)任該公司董事。

、北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司

公司名稱	北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司
性質(zhì)	其他有限責(zé)任公司
法定代表人	呂壯羽
成立時(shí)間	2022年3月24日
注冊(cè)資本	5,000萬元
注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地	中國(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)合肥片區(qū)高新區(qū)望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷科技園一期A1樓8層805-808室
主要股東	北斗伏羲（北京）科技發(fā)展中心（有限合伙）、中科星圖股份有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)	公司掌握全球領(lǐng)先的 GeoSOT全球剖分網(wǎng)格技術(shù) ，是時(shí)空大數(shù)
據(jù) 、國防大數(shù)據(jù)產(chǎn)品供應(yīng)商和系統(tǒng)解決方案提供商。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	中科星圖副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理邵宗有擔(dān)任該公司董事。