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2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月16日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路78號(hào)大成國(guó)際中心A2座1611室公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：滕衛(wèi)城

6.召開情況合法

、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會(huì)的召集

、召開程序

、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定

，本次會(huì)議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序

。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)11,118,600股

，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%。

（三）公司董事

、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人

；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人

；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議

；

公司高管已列席會(huì)議

。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于<公司2022年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案>議案》

1.議案內(nèi)容：

為促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和良性運(yùn)行，保障股東權(quán)益

，為股東提供持續(xù)的價(jià)值回報(bào)，董事會(huì)擬定公司 2022年半年度利潤(rùn)分配方案為：公司擬以現(xiàn)有總股本11,120,000股為基數(shù)

，以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元（含稅）

。本次權(quán)益分派共計(jì)預(yù)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,112,000.00元，如股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)與目前預(yù)計(jì)不一致的

，公司將采用分派比例不變?cè)瓌t對(duì)本次權(quán)益分派方案進(jìn)行調(diào)整。

上述權(quán)益分派所涉及個(gè)稅依據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局證監(jiān)會(huì)公告2019年第78號(hào)）執(zhí)行

。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)11,118,600股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%

；反對(duì)股數(shù)0股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%

。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

，不存在回避表決的情形

。